銀江技術(shù): 第五屆董事會第二十五次會議決議公告

 證券代碼：300020    證券簡稱：銀江技術(shù)     公告編號：2022-070

               銀江技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  銀江技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀江技術(shù)”）第五屆董事會

第二十五次會議于 2022 年 11 月 1 日以直接送達和郵件送達的方式通知各位董

事，于 2022 年 11 月 7 日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)參與表決董

事 9 名，實際參與表決董事 9 名。會議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，

以專人或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和

《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長王騰先生主持。經(jīng)與會董事表決，通

過如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董

事候選人的議案》

  公司第五屆董事會任期將于 2022 年 11 月 25 日屆滿，根據(jù)《公司法》、《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》

等相關(guān)規(guī)定，對非獨立董事候選人的資格進行嚴(yán)格審核后，認(rèn)為公司第六屆董事

會非獨立董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。公司董事會提名王騰先生、韓振興先生、王瑞慷先生、蔣立靚先生、

倪凈女士、任剛要先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，簡歷詳見附件一。

  公司獨立董事趙新建先生、蔣賢品先生、羅吉華先生發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為

公司第六屆董事會非獨立董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對上述非獨立董事候選人的提名。

  本次換屆后，花少富先生將不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，仍在公司其他崗位任職。

  本議案將提交公司股東大會審議。

  本議案經(jīng)逐個表決，均以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。

  二、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候

選人的議案》

  公司第五屆董事會任期將于 2022 年 11 月 25 日屆滿，根據(jù)《公司法》、《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》

等相關(guān)規(guī)定，對獨立董事候選人的資格進行嚴(yán)格審核后，認(rèn)為公司第六屆董事會

獨立董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。公司董事會提名蔣賢品先生、羅吉華先生、劉國平先生為公司第六屆董事

會獨立董事候選人，簡歷詳見附件二。

  公司獨立董事趙新建先生、蔣賢品先生、羅吉華先生發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為

公司第六屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對上述獨立董事候選人的提名。

  趙新建先生因連續(xù)擔(dān)任兩屆公司獨立董事，本次屆滿后，將不在擔(dān)任公司獨

立董事職務(wù)。

  獨立董事候選人需報請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。

  本議案經(jīng)逐個表決，均以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。

  三、審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)

于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。

  特此公告。

                           銀江技術(shù)股份有限公司董事會

  附件一：第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

  王騰，男，中國國籍，1987 出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，民營經(jīng)

濟代表、杭州高層次人才。2014 年起就職銀江技術(shù)股份有限公司，現(xiàn)任銀江技

術(shù)股份有限公司董事長、總經(jīng)理。

  截止本公告披露日，王騰先生未持有公司股份。王騰先生與持有公司 5%以

上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；亦不是失

信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

  韓振興，男，中國國籍，1989 年出生，無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷，高級

工程師。2014 年起就職銀江技術(shù)股份有限公司,現(xiàn)任銀江技術(shù)股份有限公司董

事、副總經(jīng)理，杭州銀江智慧健康集團有限公司董事長。

  截止本公告披露日，韓振興先生未持有公司股份。韓振興先生與持有公司

聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；亦不是

失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

  王瑞慷，男，中國國籍，1975 年出生，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士。

現(xiàn)任銀江技術(shù)股份有限公司董事。

  截止本公告披露日，王瑞慷先生持有公司 224,000 股股份。王瑞慷先生與公

司實際控制人王輝先生為堂兄弟關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第

規(guī)定的任職條件。

  蔣立靚，男，中國國籍，1984 年出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高

級工程師。2007 年起就職銀江技術(shù)股份有限公司，現(xiàn)任銀江技術(shù)股份有限公司

董事、副總經(jīng)理、重慶銀江智慧城市信息技術(shù)有限公司監(jiān)事、山西銀江交通信息

技術(shù)有限公司監(jiān)事、貴陽銀江智慧城市技術(shù)有限公司監(jiān)事。

  截止本公告披露日，蔣立靚先生未持有公司股份。蔣立靚先生與持有公司

聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；亦不是

失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

  倪凈，女，中國國籍，1973 年出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級

人力資源管理師，杭州十佳 HR 經(jīng)理人，浙江工業(yè)大學(xué)信息工程學(xué)院導(dǎo)師。2001

年起就職銀江技術(shù)股份有限公司,現(xiàn)任銀江技術(shù)股份有限公司董事。

  截止本公告披露日，倪凈女士未持有公司股份。倪凈女士與持有公司 5%以

上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；亦不是失

信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

  任剛要，男，中國國籍，1982 年出生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)

歷，會計師、注冊資產(chǎn)評估師。2012 年起就職銀江技術(shù)股份有限公司,現(xiàn)任銀江

技術(shù)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

  截止本公告披露日，任剛要先生未持有公司股份。任剛要先生與持有公司

聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；亦不是

失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

   附件二：第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

   蔣賢品，男，中國國籍,1965 年出生，無境外永久居留權(quán)，1986 年起就職

浙江工業(yè)大學(xué),現(xiàn)任浙江工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)教授，浙江工業(yè)大學(xué) MBA 教育

中心骨干教師,浙江省審計廳特約審計員?，F(xiàn)任銀江技術(shù)股份有限公司獨立董

事、寧波申洲國際集團控股有限公司(HK02313)獨立董事，浙江百川導(dǎo)體技術(shù)股

份 有 限 公 司 (832852) 獨 立 董 事 、 浙 江 金 科 湯 姆 貓 文 化 產(chǎn) 業(yè) 股 份 有 限 公 司

（300459）獨立董事、上海眾幸防護科技股份有限公司（835849）獨立董事。

   截止本公告披露日，蔣賢品先生未持有公司股份。蔣賢品先生與持有公司

聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；亦不是

失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

   羅吉華，男，中國國籍，1946 年出生，無境外永久居留權(quán)，高級工商管理

碩士課程結(jié)業(yè)，畢業(yè)于上海同濟大學(xué)建筑工程系工民建專業(yè)，高級工程師；1985

年起任建設(shè)銀行浙江省衢州市分行副行長、行長兼黨組書記、衢州市科協(xié)名譽主

席；1996 年任華夏銀行杭州分行副行長；1998 年起歷任華夏銀行總行企業(yè)金融

部總經(jīng)理、資產(chǎn)保全部總經(jīng)理、信貸審批委員會專職審批人；2006 年起任華夏

銀行巡視員。2009 年至 2015 年曾任本公司獨立董事?，F(xiàn)任銀江技術(shù)股份有限公

司獨立董事。

   截止本公告披露日，羅吉華先生未持有公司股份。羅吉華先生與持有公司

聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；亦不是

失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

   劉國平，男，中國國籍，1953 年出生，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，副

教授。歷任原浙江工學(xué)院工管系講師、副教授、黨總支副書記、書記，紹興越城

區(qū)副區(qū)長，越城工業(yè)總公司副總經(jīng)理，浙江省委政策研究室處長，2003 年退休。

  截止本公告披露日，劉國平先生未持有公司股份。劉國平先生與持有公司

聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；亦不是

失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

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