要聞：勁仔食品: 勁仔食品2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 證券代碼：003000      證券簡(jiǎn)稱：勁仔食品          公告編號(hào)：2022-069

               勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 8 日（星期二）下午 15：00；

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 8 日，其中：

  A、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月

  B、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 8

日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午 9：15 至當(dāng)日下午 15：00。

會(huì)議室。

所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

  出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 16 名，代表股份數(shù)量 243,336,529 股，占

公司總股份的 60.3513％。公司董事會(huì)秘書(shū)、部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出

席了本次會(huì)議，湖南啟元律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 6 名，代表股份數(shù)量 182,203,439 股，占

公司總股份的 45.1893％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 61,133,090 股，占上市公司總股份的

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共

計(jì) 9 人，代表股份 14,045,000 股，占公司總股份的 3.4834％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投

票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的

中小股東 9 人，代表股份 14,045,000 股，占上市公司總股份的 3.4834％。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會(huì)共有 1 個(gè)議案，其中子議案 1.01-1.04 為特別決議議案，已經(jīng)

出席會(huì)議的有表決權(quán)股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

   表決結(jié)果：同意 243,311,929 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

   其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權(quán) 23,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

   本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

   表決結(jié)果：同意 243,311,929 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

   其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權(quán) 23,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 243,311,929 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權(quán) 23,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 243,311,929 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權(quán) 23,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所

持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 243,311,929 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對(duì) 1,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權(quán) 23,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  表決結(jié)果：同意 243,311,829 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9898％；

反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況： 同意 14,020,300 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 99.8241％；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

股東所持股份的 0.1638％。

  表決結(jié)果：同意 243,311,829 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9898％；

反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,300 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 99.8241％；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0121％；

棄權(quán) 23,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  表決結(jié)果：同意 243,311,829 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9898％；

反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,300 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 99.8241％；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0121％；

棄權(quán) 23,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  表決結(jié)果：同意 243,311,829 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9898％；

反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權(quán) 23,000 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,300 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 99.8241％；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0121％；

棄權(quán) 23,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

 四、律師出具的法律意見(jiàn)

  湖南啟元律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)

為：“本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和

表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、

有效。”

  五、備查文件

二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

                       勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

                          董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)