觀(guān)察：彩訊股份: 關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300634        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：彩訊股份            公告編號(hào)：2022-083

(相關(guān)資料圖)

          彩訊科技股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 25 日（星期五）下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 25 日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 11 月

票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 11 月 25 日 09:15-15:00。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日

登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

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     （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

     于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

     （3）公司聘請(qǐng)的律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                       備注

提案

                 提案名稱(chēng)               該列打勾的欄目

編碼

                                     可以投票

                   非累積投票提案

     上述議案屬于普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理

人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。

     上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審

議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2022 年 11 月 9 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告或

文件。

     對(duì)于本次會(huì)議審議的議案，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及

時(shí)公開(kāi)披露(中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的單獨(dú)或合計(jì)持

有上市公司 5%以下股份的股東)。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

     （1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

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印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席

會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代

表人出具的授權(quán)委托書(shū)（格式詳見(jiàn)附件三）、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份

證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證

辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（格

式詳見(jiàn)附件三）、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東

登記表》（詳見(jiàn)附件二），以便確認(rèn)登記，信函或傳真請(qǐng)于 2022 年 11 月 23 日

  郵寄地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路 237 號(hào)復(fù)星國(guó)際中心 19A 層董事會(huì)辦公

室，郵編：100020（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

公室。

小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理身份確認(rèn)手續(xù)。

  聯(lián)系人：胡小云

  聯(lián)系電話(huà)：0755-86022519

  聯(lián)系傳真：010- 65590137

  聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路 237 號(hào)復(fù)星國(guó)際中心 19A 層

  郵政編碼：100020

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  六、備查文件

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  特此公告。

                          彩訊科技股份有限公司

                              董事會(huì)

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附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

                     授權(quán)委托書(shū)

   茲委托        先生（女士）代表本人/本單位，出席彩訊科技股份有限公

司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)，并

代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件：

                             備注         表決意見(jiàn)

提案                          該列打勾

              提案名稱(chēng)

編碼                          的欄目可   同意      反對(duì)   棄權(quán)

                            以投票

         非累積投票提案

       《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度會(huì)計(jì)師

       事務(wù)所的議案》

說(shuō)明：

框中打“√”為準(zhǔn)，三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)或三個(gè)

選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理。

決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

   委托人（簽字蓋章）：

   委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/身份證號(hào)碼：

   委托人持股數(shù)：

   委托人股東賬號(hào)：

   受托人（簽字）：

   受托人身份證號(hào)碼：

   委托書(shū)有效期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

                            簽署日期：2022 年【   】月【   】

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附件三：

               彩訊科技股份有限公司

股東名稱(chēng)

營(yíng) 業(yè) 執(zhí)照 號(hào) 碼/

身份證號(hào)碼

股東賬號(hào)                    持股數(shù)量（股）

聯(lián)系電話(huà)                    聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

是否委托參會(huì)

代理人姓名

代理人身份證

號(hào)碼

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                       年   月   日

   注：

達(dá)、郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話(huà)登記。

到達(dá)會(huì)議召開(kāi)的會(huì)議室，提交股東登記表。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)