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世界即時(shí)：福日電子: 福日電子第七屆董事會(huì)2022年第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-11-18 16:08:59    來(lái)源：證券之星    

股票代碼：600203      股票簡(jiǎn)稱：福日電子         公告編號(hào)：臨 2022-097

         福建福日電子股份有限公司


(資料圖片)

     第七屆董事會(huì) 2022 年第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  福建福日電子股份有限公司第七屆董事會(huì) 2022 年第十三次臨時(shí)會(huì)議通知于

福州以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)卞志航先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，

實(shí)到董事 9 名，本次會(huì)議的召集及召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)向泉州銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口

金額為 3 億元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）

  授信期限三年。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之

有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向中國(guó)進(jìn)

出口銀行深圳分行申請(qǐng)敞口金額為 4 億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任

擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）

  同意公司為深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）提供連帶責(zé)

任擔(dān)保，擔(dān)保金額為 4 億元，授信期限兩年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合

同約定為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的

各項(xiàng)法律性文件。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向中

國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額為 2 億元人民幣的綜合授信額

度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）

  同意公司繼續(xù)為中諾通訊提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為 2 億元，授信期限

一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞

志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

  （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向江蘇銀

行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為 1.05 億元人民幣的綜合授信額度提供

連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）

  同意公司為中諾通訊提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為 1.05 億元，授信期限

一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞

志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

  （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向浙商

銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)敞口金額為 1 億元人民幣的綜合授信額度提供

連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）

  同意公司繼續(xù)為廣東以諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為 1 億

元，授信期限一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)

公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。

  以上議案（二）至議案（五）具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為子公司提供連帶

責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-098）。

  特此公告。

                             福建福日電子股份有限公司

                                           董事會(huì)

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標(biāo)簽： 福日電子

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