*ST海倫: 獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

           徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

(資料圖片)

                    獨立董事

    關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

第五屆董事會以通訊方式召開了第五屆董事會第十四次會議。根據(jù)《關于在上市

公司建立獨立董事制度的指導意見》《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求和

《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，我們本著認真、負責的態(tài)度，在

問詢和了解相關情況后，對第五屆董事會第十四次會議審議的相關議案發(fā)表以下

獨立意見：

  一、關于公司股東提名、任免董事的獨立意見

  （1）合計持有公司股份10%以上的股東MEI TUNG(CHINA) LIMITED、徐州國

瑞機械有限公司、朱邦、蔡雷、田志寶、郭曉峰、陳慶軍、張秀偉與尹亞平向公

司董事會提請召開臨時股東大會，提請免除公司非獨立董事金詩瑋、薄曉明、董

戴、童小民、馬超、鄧浩杰的董事職務，提名高鵬、竇立峰、尹亞平、陳慧源、

丁蕓、馬慧君為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名呂民遠、王春華、格

桑窮達為第五屆董事會獨立董事候選人。提名人符合提名資格。

  美通等股東符合提請資格，提請的相關議案屬于股東大會審議范疇，提名人

和董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關聯(lián)關系、持股情況

等詳細資料，并充分披露，候選人已經(jīng)自查符合任職條件，并作出書面承諾，候

選人同意接受提名，承諾提供的資料真實、準確、完整并符合任職條件，保證當

選后切實履行職責，提名股東亦已對候選人任職資格、詳細資料予以核查，并簽

署相關聲明。

  （2）中天澤控股集團有限公司為公司的控股股東，通過直接持股及表決權

委托，合計持有的表決權比例為17.13%。于2022年11月18日向公司提請召開臨時

股東大會，提名姜海雁女士為第五屆董事會非獨立董事候選人，任期至第五屆董

事會任期屆滿止。

   提名人符合提名資格。提請的相關議案屬于股東大會審議范疇，提名人和

非獨立董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關聯(lián)關系、持股

情況等詳細資料，并充分披露，候選人已經(jīng)自查符合任職條件，并作出書面承諾，

候選人同意接受提名，承諾提供的資料真實、準確、完整并符合任職條件，保證

當選后切實履行職責，提名股東亦已對候選人任職資格、詳細資料予以核查，并

簽署相關聲明。

  （3）上海頂航慧恒企業(yè)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）根據(jù)2022年11月16日簽

署的“股份轉讓協(xié)議”，于2022年11月21日向公司推薦陸一菁、馬瀟清出任非獨

立董事。

   提名人符合提名資格。提請的相關議案屬于股東大會審議范疇，提名人和

非獨立董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關聯(lián)關系、持股

情況等詳細資料，并充分披露，候選人已經(jīng)自查符合任職條件，并作出書面承諾，

候選人同意接受提名，承諾提供的資料真實、準確、完整并符合任職條件，保證

當選后切實履行職責，提名股東亦已對候選人任職資格、詳細資料予以核查，并

簽署相關聲明。

 （以下無正文，為徐州海倫哲專用車輛股份有限公司獨立董事關于第五屆董事

會第十四次會議相關事項的獨立意見的簽署頁）

 （本頁無正文，為徐州海倫哲專用車輛股份有限公司獨立董事關于第五屆董

事會第十四次會議相關事項的獨立意見的簽署頁）

   張伏波          黃華敏            杜 民

                      徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

查看原文公告

標簽： 獨立董事