全球報(bào)道:海翔藥業(yè): 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002099        證券簡(jiǎn)稱：海翔藥業(yè)         公告編號(hào)：2022-053

              浙江海翔藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  二、會(huì)議召開情況

會(huì)議室。

議。

及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  三、會(huì)議出席情況

權(quán)的股份總數(shù)為 645,077,587 股，占公司有效表決權(quán)總股數(shù)的 39.8512%。

代表有效表決權(quán)股份為 9,880,953 股，占公司有效表決權(quán)總股數(shù)的 0.6104%。

的股份為 654,958,540 股，占公司有效表決權(quán)總股數(shù)的 40.4616%。

所姚毅琳、吳婧律師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)會(huì)議進(jìn)行了見證。

   四、提案審議和表決情況

   表決結(jié)果：654,953,340 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9992%；5,200 股反對(duì)，占參與本次股東大會(huì)投票

的股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；0 股棄權(quán),占參與本次股

東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,875,753 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.9474%；5,200 股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)的

中小投資者所持有效表決權(quán)股份的 0.0526%；0 股棄權(quán),占出席本次股東大會(huì)的中

小投資者所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。

   表決結(jié)果：646,429,922 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)

代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 98.6978%；8,528,618 股反對(duì)，占參與本次股東

大會(huì)投票的股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.3022%；0 股棄權(quán),占

參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%

以上股份以外的股東）投票情況：1,352,335 股同意，占出席本次股東大會(huì)的

中小投資者所持有效表決權(quán)股份的 13.6863%；8,528,618 股反對(duì)，占出席本次

股東大會(huì)的中小投資者所持有效表決權(quán)股份的 86.3137%；0 股棄權(quán),占出席本次

股東大會(huì)的中小投資者所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。

   表決結(jié)果：654,953,340 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9992%；5,200 股反對(duì)，占參與本次股東大會(huì)投票

的股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；0 股棄權(quán),占參與本次股

東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,875,753 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.9474%；5,200 股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)的

中小投資者所持有效表決權(quán)股份的 0.0526%；0 股棄權(quán),占出席本次股東大會(huì)的中

小投資者所持有效表決權(quán)股份的 0.0000%。

  本議案采用累積投票的方式選舉王揚(yáng)超先生、許國(guó)睿先生、姚冰先生、洪

鳴先生、陶紅女士、王曉洋女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東

大會(huì)審議通過之日起三年。具體表決情況如下：

  表決結(jié)果：654,902,499 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9914%。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,824,912 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.4328%。

  表決結(jié)果：654,902,499 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9914%。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,824,912 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.4328%。

  表決結(jié)果：654,902,499 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9914%。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,824,912 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.4328%。

  表決結(jié)果：654,902,499 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9914%。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,824,912 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.4328%。

  表決結(jié)果：654,902,499 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9914%。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,824,912 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.4328%。

  表決結(jié)果：654,902,499 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9914%。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,824,912 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.4328%。

  本議案采用累積投票的方式選舉俞永平先生、錢建民先生、梁超女士為公

司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。具體表決情

況如下：

  表決結(jié)果：654,931,840 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9959%。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,854,253 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.7298%。

  表決結(jié)果：654,931,840 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9959%。

     中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,854,253 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.7298%。

     表決結(jié)果：654,931,840 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9959%。

     中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,854,253 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.7298%。

     本議案采用累積投票的方式選舉胡金云女士、龔偉中先生為公司第七屆監(jiān)

事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。具體表決情況

如：

     表決結(jié)果：654,953,340 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9992%。

     中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,875,753 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.9474%。

     表決結(jié)果：654,909,305 股同意，占參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代

表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9925%。

     中小投資者（除公司董事、監(jiān)事高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以

上股份以外的股東）投票情況：9,831,718 股同意，占出席本次股東大會(huì)的中小

投資者所持有效表決權(quán)股份的 99.5017%。

     五、律師出具的法律意見

     浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師認(rèn)為：海翔藥業(yè)本次股東大會(huì)的召集與召開程

序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)、《公司章程》和

《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

  六、備查文件

第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。

  特此公告。

                         浙江海翔藥業(yè)股份有限公司

                             董   事   會(huì)

                           二零二二年十二月一日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 海翔藥業(yè)