綠康生化: 關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

 證券代碼：002868         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：綠康生化                公告編號(hào)：2022-122

                綠康生化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   綠康生化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“綠康生化”）于 2022 年 12

月 7 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2022 年 12 月 23 日 15:30 召開(kāi)公司 2022

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

   一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月

   （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具

體時(shí)間為 2022 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平 臺(tái)，股權(quán)

登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）“于 2022 年 12 月 19 日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)”的公司股東或其授權(quán)委托的代理人。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

議室。

 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                        備注

                                       該列打勾

  提案編碼                提案名稱(chēng)

                                       的欄目可

                                       以投票

非累積投票提案

            《關(guān)于出售全資子公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

                          議案》

 根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單

獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。以上議案涉

及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為上海康怡投資有限公司、合力（亞

洲）投資有限公司、富杰（平潭）投資有限公司、北京康閩咨詢(xún)管理中心（有限

合伙）、賴(lài)潭平、賴(lài)建平、張維閩、徐春霖。前述關(guān)聯(lián)股東也不接受其他股東委

托進(jìn)行投票。

     上述相關(guān)議案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 7 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十九次（臨

時(shí)）會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 8

日刊登于《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記手續(xù)

室。

分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出

席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬

戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

法定代表人身份證明書(shū)（或授權(quán)委托書(shū)）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身

份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

關(guān)證件采取函信或傳真方式登記（須在 2022 年 12 月 22 日 16:30 時(shí)之前送達(dá)或

傳真至公司），不接受電話(huà)登記。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托

書(shū)必須出示原件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn/）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見(jiàn)附件 3。

五、其他事項(xiàng)

地址：福建省浦城縣園區(qū)大道 6 號(hào)公司綜合辦公樓五樓董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：賴(lài)潭平/林信紅/黃益芳

電話(huà)：0599-2827451

傳真：0599-2827567

E-mail：lkshdm@pclifecome.com

六、備查文件

《綠康生化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議》

《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

附件：1、2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

特此公告。

                                   綠康生化股份有限公司

                                        董事會(huì)

 附件 1：綠康生化股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

  茲委托________________先生/女士代表本人/本單位出席綠康生化股份有公

司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示

行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限

為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。委托人對(duì)受托人的表決

指示如下：

                             備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編

              提案名稱(chēng)          該列打勾的

 碼                          欄目可以投

                              票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

               案

非累積

投票提

 案

        《關(guān)于出售全資子公司 100%股權(quán)

           暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  特別說(shuō)明事項(xiàng)：

框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

簽名；委托人為單位的，并由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。

項(xiàng)以上指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后

果均由委托人承擔(dān)。

  委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字蓋章）：

  委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼或身份證號(hào)碼：

  委托人證券賬戶(hù)卡號(hào)：

  委托人持股數(shù)量和股份性質(zhì)：

  受托人（簽字）：

  受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：   年   月   日

附件 2：綠康生化股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

個(gè)人股東姓名/法人

  股東姓名

個(gè)人股東身份證號(hào)

                              單位股東法定

碼/單位股東統(tǒng)一社

                              代表人姓名

 會(huì)信用代碼

  股東賬戶(hù)                         持股數(shù)量

 出席會(huì)議人員

                               是否委托

   姓名

                              代理人身份證

 代理人姓名

                                號(hào)碼

  聯(lián)系電話(huà)                         電子郵箱

  傳真號(hào)碼                         郵政編碼

  聯(lián)系地址

  附注：

送達(dá)或傳真方式到公司，不接受電話(huà)登記。

  股東簽字（蓋章）： __________________________

  日期：     年   月   日

附件 3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)

字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn/規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)