【新要聞】粵高速Ａ: 廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則【202212】

        廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

               董事會(huì)議事規(guī)則

【資料圖】

（經(jīng)第十屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)）

  第一條    宗旨

  為了進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效

地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、

                               《證券法》、

《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                          《深圳證券交易所主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。

  第二條    定期會(huì)議

  董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

  董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開(kāi)一次定期會(huì)議。

  第三條    定期會(huì)議的提案

  在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意

見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。

  董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。

  第四條    臨時(shí)會(huì)議

  有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

  （一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；

  （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

  （三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

  （四）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

  （五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；

  （六）總經(jīng)理提議時(shí)；

  （七）證券監(jiān)管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)；

  （八）《公司章程》規(guī)定的其他情形。

  第五條    臨時(shí)會(huì)議的提議程序

  按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)或者直接向

董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

  （一）提議人的姓名或者名稱；

  （二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

  （三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；

  （四）明確和具體的提案；

  （五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

  提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有

關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

  董事會(huì)秘書(shū)在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董

事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或

者補(bǔ)充。

  董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議或者證券監(jiān)管部門(mén)的要求后十日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議

并主持會(huì)議。

  第六條    會(huì)議的召集和主持

  董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，

由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  第七條    會(huì)議通知

  召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)分別至少提前十日和四十

八小時(shí)將書(shū)面會(huì)議通知通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體

董事和監(jiān)事以及其他與本次會(huì)議相關(guān)的人員。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)

行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。

  第八條    會(huì)議通知的內(nèi)容

  書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

  （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

  （二）會(huì)議的召開(kāi)方式；

  （三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；

  （四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；

  （五）董事表決所必需的會(huì)議材料；

  （六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；

  （七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

     第九條    會(huì)議通知的變更

  董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等

事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)最晚在原定會(huì)議召開(kāi)日之前四十八

小時(shí)發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足四十八

小時(shí)的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。

  董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)

或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相

應(yīng)記錄。

     第十條    會(huì)議的召開(kāi)

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。

  監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董

事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。

     第十一條    親自出席和委托出席

  董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎選擇

并以書(shū)面形式委托其他董事代為出席，獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席會(huì)

議。

  委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：

  （一）委托人和受托人的姓名；

  （二）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)或?qū)μ岚副頉Q意向的指示；

  （三）委托人的授權(quán)范圍和有效期限；

  （四）委托人的簽字、日期等。

  受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席

的情況。

  委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中明確對(duì)每一表決事項(xiàng)發(fā)表同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)。

董事不得作出或者接受無(wú)表決意向的委托、全權(quán)委托或者授權(quán)范圍不明確的委托。

董事對(duì)表決事項(xiàng)的責(zé)任不因委托其他董事出席而免除。

     第十二條     關(guān)于委托出席的限制

  委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

  （一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)

聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；

  （二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立

董事的委托；

  （三）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)

委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

  （四）一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩

名其他董事委托的董事代為出席。

  第十三條     會(huì)議召開(kāi)方式

  董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，

經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件

表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。

  非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董

事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的

曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。

  第十四條     會(huì)議審議程序

  會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。

  對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提

案前，指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書(shū)面認(rèn)可意見(jiàn)。

  董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。

除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提

案進(jìn)行表決。

  第十五條   董事會(huì)行董事會(huì)行使下列職權(quán)

  （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

  （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

  （三）制訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

  （四）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

  （五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

  （六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

  （七）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

  （八）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公

司形式的方案；

  （九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵

押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)；

  （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

  （十一）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和考核獎(jiǎng)

懲事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員，并決

定其報(bào)酬事項(xiàng)和考核獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

  （十二）制定公司的基本管理制度，包括不限于擔(dān)保管理制度、負(fù)債管理制

度、對(duì)外捐贈(zèng)制度；

  （十三）制訂本章程的修改方案；

  （十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

  （十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

  （十六）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

  （十七）行使公司職工工資分配管理權(quán)；

  （十八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

     第十六條   審議和發(fā)表意見(jiàn)

  董事應(yīng)當(dāng)在調(diào)查、獲取作出決策所需文件情況和資料的基礎(chǔ)上，充分考慮所

審議事項(xiàng)的合法合規(guī)性、對(duì)公司的影響（包括潛在影響）以及存在的風(fēng)險(xiǎn)，以正

常合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉履行職責(zé)并對(duì)所議事項(xiàng)表示明確的個(gè)人意見(jiàn)。對(duì)所議事項(xiàng)

有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)調(diào)查或者要求董事會(huì)提供決策所需的更充足的資料或信息。

  董事可以在會(huì)前向董事會(huì)秘書(shū)、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、

各專門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的

信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情

況。

  董事應(yīng)當(dāng)積極關(guān)注公司事務(wù)，通過(guò)審閱文件、問(wèn)詢相關(guān)人員、現(xiàn)場(chǎng)考察、組

織調(diào)查等多種形式，主動(dòng)了解公司的經(jīng)營(yíng)、運(yùn)作、管理和財(cái)務(wù)等情況。對(duì)于關(guān)注

到的重大事項(xiàng)、重大問(wèn)題或者市場(chǎng)傳聞，董事應(yīng)當(dāng)要求公司相關(guān)人員及時(shí)作出說(shuō)

明或者澄清，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)提議召開(kāi)董事會(huì)審議。）

  董事在審議以下事項(xiàng)時(shí)應(yīng)注意相關(guān)行為規(guī)范：

  （一）、董事審議授權(quán)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)的范圍、合法合規(guī)性、合理性和

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷，充分關(guān)注是否超出公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則和董事會(huì)議

事規(guī)則等規(guī)定的授權(quán)范圍，授權(quán)事項(xiàng)是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)事項(xiàng)的

執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。

  （二）、董事在審議重大交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解發(fā)生交易的原因，審慎

評(píng)估交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的影響，特別關(guān)注是否存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易非

關(guān)聯(lián)化的方式掩蓋關(guān)聯(lián)交易的實(shí)質(zhì)以及損害公司和中小股東合法權(quán)益的行為。

  （三）、董事在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的必要性、公平性、

真實(shí)意圖、對(duì)公司的影響作出明確判斷，特別關(guān)注交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)，

包括評(píng)估值的公允性、交易標(biāo)的的成交價(jià)格與賬面值或評(píng)估值之間的關(guān)系等，嚴(yán)

格遵守關(guān)聯(lián)董事回避制度，防止利用關(guān)聯(lián)交易調(diào)控利潤(rùn)、向關(guān)聯(lián)人輸送利益以及

損害公司和中小股東的合法權(quán)益。

  （四）、董事在審議重大投資事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析投資項(xiàng)目的可行性和投

資前景，充分關(guān)注投資項(xiàng)目是否與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)、資金來(lái)源安排是否合理、

投資風(fēng)險(xiǎn)是否可控以及該事項(xiàng)對(duì)公司的影響。

  （五）、董事在審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)前，應(yīng)當(dāng)充分了解被擔(dān)保方的經(jīng)營(yíng)和資信

情況，認(rèn)真分析被擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)狀況和信用情況等。

  董事在審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)擔(dān)保的合規(guī)性、合理性、被擔(dān)保方償還

債務(wù)的能力以及反擔(dān)保措施是否有效等作出審慎判斷。

  董事在審議對(duì)公司的控股子公司、參股公司的擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注控

股子公司、參股公司的各股東是否按出資比例提供同等擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保等風(fēng)險(xiǎn)控

制措施。

  （六）、董事在審議涉及會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注變更或更正的合理性、對(duì)公司定期報(bào)告會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的影響、是

否涉及追溯調(diào)整、是否導(dǎo)致公司相關(guān)年度盈虧性質(zhì)改變、是否存在利用該等事項(xiàng)

調(diào)節(jié)各期利潤(rùn)誤導(dǎo)投資者的情形。

  （七）、董事在審議對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)前，應(yīng)當(dāng)積極了解被資助方的基

本情況，如經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況、資信情況、納稅情況等。

  董事在審議對(duì)外財(cái)務(wù)資助議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)提供財(cái)務(wù)資助的合規(guī)性、合理性、

被資助方償還能力以及擔(dān)保措施是否有效等作出審慎判斷。

  （八）、董事在審議為控股子公司（公司合并報(bào)表范圍內(nèi)且持股比例超過(guò) 50%

的控股子公司除外）、參股公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注控被資助對(duì)象的

其他股東是否按出資比例提供財(cái)務(wù)資助且條件同等，是否存在直接或間接損害公

司利益的情形，以及公司是否按規(guī)定履行審批程序和信息披露義務(wù)。

  （九）、董事在審議出售或轉(zhuǎn)讓在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)

等與公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力相關(guān)的資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注該事項(xiàng)是否存在損害公司和

中小股東合法權(quán)益的情形，并應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。前述意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)

議記錄中作出記載。

  （十）、董事在審議委托理財(cái)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注是否將委托理財(cái)?shù)膶徟?/p>

權(quán)授予董事或高級(jí)管理人員個(gè)人行使，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制制度和措施是否健全有效，

受托方的誠(chéng)信記錄、經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況是否良好。

  （十一）、董事在審議證券投資與衍生品交易等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注公司

是否建立專門(mén)內(nèi)部控制制度，投資風(fēng)險(xiǎn)是否可控以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效，投

資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營(yíng)，資金來(lái)源是否為自有資金，是否存在違反規(guī)定的

證券投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等情形。

  （十）、董事在審議變更募集資金用途議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注變更的合理性

和必要性，在充分了解變更后項(xiàng)目的可行性、投資前景、預(yù)期收益等情況后作出

審慎判斷。

  （十三）、董事在審議公司收購(gòu)和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分調(diào)查收購(gòu)

或重組的意圖，關(guān)注收購(gòu)方或重組交易對(duì)方的資信狀況和財(cái)務(wù)狀況，交易價(jià)格是

否公允、合理，收購(gòu)或重組是否符合公司的整體利益，審慎評(píng)估收購(gòu)或重組對(duì)公

司財(cái)務(wù)狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的影響。

  （十四）、董事在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注利潤(rùn)分配的合規(guī)性和合理

性，方案是否與公司可分配利潤(rùn)總額、資金充裕程度、成長(zhǎng)性、公司可持續(xù)發(fā)展

等狀況相匹配。

  （十五）、董事在審議重大融資議案和資本公積轉(zhuǎn)增股本時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司

是否符合融資條件，并結(jié)合公司實(shí)際，分析各種融資方式的利弊，合理確定融資

方式。涉及向關(guān)聯(lián)人非公開(kāi)發(fā)行股票議案的，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注發(fā)行價(jià)格的合理性。

  （十六）、董事在審議定期報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀定期報(bào)告全文，重點(diǎn)關(guān)注

定期報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否存在重大編制錯(cuò)誤或遺漏，主要會(huì)計(jì)

數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)是否發(fā)生大幅波動(dòng)及波動(dòng)原因的解釋是否合理，是否存在異常情

況，經(jīng)營(yíng)情況討論與分析是否全面分析了公司報(bào)告期財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果并且充

分披露了可能影響公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果的重大事項(xiàng)和不確定性因素等。

  董事應(yīng)當(dāng)依法對(duì)定期報(bào)告是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，不得委

托他人簽署，也不得以任何理由拒絕簽署。

  董事對(duì)定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議的，應(yīng)

當(dāng)說(shuō)明具體原因并公告，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所涉及事項(xiàng)及其對(duì)公司的影響作出說(shuō)明并

公告。

  第十七條       會(huì)議表決

  董事應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會(huì)審議事項(xiàng)的決策程序，特別關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的提議程序、

決策權(quán)限、表決程序和回避事宜。

  每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。

  會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以舉手表決或記名投票表決等方式進(jìn)行。

  董事會(huì)決議表決方式為：除非有出席董事會(huì)會(huì)議二分之一以上的董事同意以

舉手方式表決，否則，董事會(huì)采用記名投票表決的方式。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出

決議，并由參會(huì)董事簽字。

  董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其

一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新

選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

  第十八條       表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)

  現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主

持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書(shū)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表

決結(jié)果。

  董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，

其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。

     第十九條    決議的形成

  除本規(guī)則第十九條規(guī)定的情形外，董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議，

必須有超過(guò)公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)

和《公司章程》規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。

  董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決議，除

公司全體董事過(guò)半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。

  不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時(shí)間在后的決議為準(zhǔn)。

     第二十條    回避表決

  出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：

  （一）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；

  （二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；

  （三）《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須

回避的其他情形。

  在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席

即可舉行，形成決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董

事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審

議。

     第二十一條   不得越權(quán)

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決

議。

     第二十二條   提案未獲通過(guò)的處理

  提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議

在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。

     第二十三條   暫緩表決

  二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或

者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人

應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。

  提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

     第二十四條   會(huì)議錄音

  現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄

音。

     第二十五條   會(huì)議記錄

  董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

  （一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；

  （二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；

  （三）會(huì)議召集人和主持人；

  （四）董事親自出席和受托出席的情況；

  （五）會(huì)議議程、每位董事對(duì)各個(gè)提案的發(fā)言要點(diǎn)、對(duì)提案的表決意向；

  （六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)載明同意、反對(duì)、棄

權(quán)的票數(shù)）；

  （七）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

     第二十六條   董事簽字

  與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議決議或者會(huì)

議決議有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部

門(mén)報(bào)告，也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。

  董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明或者向

監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。

     第二十七條   決議公告

  董事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和服務(wù)

人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。

     第二十八條   決議的執(zhí)行

  董事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行并督促高級(jí)管理人員執(zhí)行董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等相

關(guān)決議。在執(zhí)行相關(guān)決議過(guò)程中發(fā)現(xiàn)下列情形之一時(shí)，董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事

會(huì)報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)采取應(yīng)對(duì)措施：

  （一）實(shí)施環(huán)境、實(shí)施條件等出現(xiàn)重大變化，導(dǎo)致相關(guān)決議無(wú)法實(shí)施或繼續(xù)

實(shí)施可能導(dǎo)致公司利益受損；

  （二）實(shí)際執(zhí)行情況與相關(guān)決議內(nèi)容不一致，或執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)；

  （三）實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度與相關(guān)決議存在重大差異，繼續(xù)實(shí)施難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

  第二十九條    會(huì)議檔案的保存

  董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的

授權(quán)委托書(shū)、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)

要、決議記錄、決議公告等，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存。

  董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年以上。

  第三十條    董事會(huì)印章保管和使用

  董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管董事會(huì)印章或由董事會(huì)秘書(shū)安排的專人負(fù)責(zé)保管。

  使用董事會(huì)印章須經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)審核后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

  第三十一條     附則

  在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。

  本規(guī)則由董事會(huì)制訂報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。

  本規(guī)則由董事會(huì)解釋。

  本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行。

  本規(guī)則作為公司章程的附件，自股東大會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行。公司 2011 年股

東大會(huì)審議通過(guò)的《董事會(huì)議事規(guī)則》同時(shí)廢止。

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標(biāo)簽： 議事規(guī)則 股份有限公司 高速公路