新宙邦: 關(guān)于投資建設(shè)惠州宙邦四期電子化學(xué)品項目的公告

證券代碼：300037     證券簡稱：新宙邦      公告編號：2022-127

債券代碼：123158     債券簡稱：宙邦轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              深圳新宙邦科技股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概況

市宙邦化工有限公司（以下簡稱“惠州宙邦”）為項目實施主體，在惠州市大亞

灣石化區(qū)投資建設(shè)電子化學(xué)品項目，項目計劃總投資不超過 12 億元，建設(shè)周期

根據(jù)規(guī)定履行相應(yīng)審批程序。

重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。2022 年 12 月 13 日，公司召開第五

屆董事會第三十七次會議、第五屆監(jiān)事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于投資

建設(shè)惠州宙邦四期電子化學(xué)品項目的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》

    《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項尚需提交公司股東大會審議。

二、項目基本情況

三、項目建設(shè)的必要性

  新能源領(lǐng)域，在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下，國家大力倡導(dǎo)使用綠色能源，

相比傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車由于綠色環(huán)保等特性受到國家政策上大力支持。

全球汽車電動化趨勢愈發(fā)明朗，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，滲透率不斷提升，帶

動動力電池裝機(jī)量迅速提升。因此在國家政策和市場熱度的雙重推動下，近年來

新能源汽車銷售量快速上升，進(jìn)一步帶動上游電池化學(xué)品等原材料需求大幅增

加。

  半導(dǎo)體領(lǐng)域，隨著近年國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷增大，以及下游產(chǎn)

能持續(xù)擴(kuò)張，推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來了高速發(fā)展的歷史機(jī)遇。顯示面板領(lǐng)域，

日韓產(chǎn)能轉(zhuǎn)移使得國內(nèi)市場近年來取得高速發(fā)展；集成電路領(lǐng)域，國內(nèi)生產(chǎn)線陸

續(xù)建成投產(chǎn)，對項目的產(chǎn)品需求不斷增加。

  本項目的實施有利于公司順應(yīng)新能源汽車和半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展需求，滿

足下游客戶產(chǎn)能擴(kuò)張的需求。

  目前在華南區(qū)域公司雖然已經(jīng)在惠州宙邦配套建設(shè)了電解液、溶劑及部分半

導(dǎo)體化學(xué)品生產(chǎn)基地，但是隨著下游需求高漲，現(xiàn)有鋰電池電解液、氨水等產(chǎn)能

已經(jīng)無法滿足未來客戶需求。因而在華南區(qū)域投資建設(shè)新的電子化學(xué)品生產(chǎn)基地

以擴(kuò)充產(chǎn)能勢在必行。

  隨著公司研發(fā)規(guī)模及研發(fā)人員的持續(xù)增加，當(dāng)前深圳研發(fā)總部已建設(shè)多年，

規(guī)模及功能已不能完全滿足公司未來需求，并逐漸成為研發(fā)創(chuàng)新的重要制約因

素，本項目的實施可為公司研發(fā)和中試提供充足的場所，構(gòu)建從實驗研發(fā)到中試、

產(chǎn)業(yè)化全流程的基地平臺，對提升公司研發(fā)創(chuàng)新水平具有積極意義。

四、項目建設(shè)的可行性

項目生產(chǎn)的鋰電池材料屬于鼓勵類項目，近年國家也頒發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)

展規(guī)劃（2021-2035 年）》

                《2030 年前碳達(dá)峰行動方案》《關(guān)于建立健全清潔能源

消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》等一系列政策文件，明確鼓勵要大力

發(fā)展新能源汽車及電池儲能等產(chǎn)業(yè)?；葜菔幸差C布了《關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)

發(fā)展的實施意見》，鼓勵新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

  在半導(dǎo)體領(lǐng)域方面，國家先后出臺了《中國制造 2025》

                            《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)

略綱要》《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》等一系列政

策，明確大力扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等“卡脖子”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而本項目生產(chǎn)的半導(dǎo)體

化學(xué)品正是集成電路、面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵材料，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。

  綜上所述，本項目屬于國家政策鼓勵的行業(yè)。

  鋰離子電池代表了綠色電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，符合當(dāng)今世界綠色、環(huán)保的發(fā)展

要求。隨著石油等不可再生資源的日趨緊張以及環(huán)境保護(hù)要求的提高，近年來，

新能源汽車消費(fèi)領(lǐng)域、電子消費(fèi)領(lǐng)域、儲能領(lǐng)域的需求持續(xù)增加，進(jìn)而帶動鋰電

池化學(xué)品需求的快速增長，因此本項目產(chǎn)品市場前景良好。

  半導(dǎo)體化學(xué)品主要用于半導(dǎo)體晶圓加工、顯示面板及太陽能電池片制造過

程。近兩年中國大陸晶圓廠進(jìn)入投產(chǎn)高峰期。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，消費(fèi)電子、

通信等新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長，大大拉動了對上游集成電路的需求。同時隨著

面板產(chǎn)業(yè)逐漸從日本、韓國、臺灣等地向大陸內(nèi)地轉(zhuǎn)移，目前大陸已是全球最大

的面板生產(chǎn)地區(qū)，對本項目建設(shè)半導(dǎo)體化學(xué)品需求旺盛。

  項目所采用的技術(shù)是由公司自主開發(fā)的成熟技術(shù)，部分產(chǎn)品已經(jīng)申請并取得

了多項專利，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，且鋰電池電解液在惠州、南通、蘇州、三明建

有類似工廠，藝技術(shù)成熟穩(wěn)定，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。半導(dǎo)體化學(xué)品技術(shù)主要來源

于公司自主開發(fā)的成熟技術(shù)，部分產(chǎn)品已在南通、惠州已經(jīng)多年穩(wěn)定運(yùn)行，工藝

成熟可靠。

  公司目前主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，能夠有效保障項目的順利實施。

  本項目所需要的主要原材料之一為溶劑，公司在惠州已經(jīng)建設(shè)有溶劑生產(chǎn)產(chǎn)

線，能實現(xiàn)溶劑材料的就近且穩(wěn)定供應(yīng)，對保證產(chǎn)品質(zhì)量及降低運(yùn)輸成本具有積

極意義。

五、對公司的影響

  本項目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，項目投產(chǎn)后，公司產(chǎn)能將得到進(jìn)一步擴(kuò)充，

為公司產(chǎn)品的產(chǎn)能儲備和穩(wěn)定供應(yīng)提供了保障，同時也有利于公司實現(xiàn)規(guī)模效

應(yīng)，增強(qiáng)公司核心競爭力，提升公司整體盈利能力。

  公司將按照項目規(guī)劃投入資金，短期內(nèi)項目建設(shè)將增加公司資本開支和現(xiàn)金

支出，從長遠(yuǎn)來看如果項目能夠順利實施并投產(chǎn)，對公司業(yè)務(wù)布局和經(jīng)營業(yè)績將

具有積極影響。

六、項目投資風(fēng)險

  全球及中國宏觀經(jīng)濟(jì)的波動將影響到新能源汽車、信息通訊、消費(fèi)電子等終

端產(chǎn)品的需求，如果新能源行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，國家補(bǔ)貼滑坡，可能導(dǎo)致鋰電池

化學(xué)品銷售不及預(yù)期。

  針對上述風(fēng)險，公司有著多年的電子化學(xué)品經(jīng)營經(jīng)驗，并且在相關(guān)領(lǐng)域有著

較高的知名度和品牌效應(yīng)，公司可以充分利用技術(shù)研發(fā)、管理及品牌優(yōu)勢，依托

現(xiàn)有的良好營銷渠道，拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源，降低市場風(fēng)險。

  電子化學(xué)品是石油和化學(xué)工業(yè)的深加工產(chǎn)品，原材料成本占本項目營業(yè)成本

的比重較大，未來如上游相關(guān)原料價格大幅上漲，將對本項目生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定

影響，進(jìn)而影響項目產(chǎn)品銷售及盈利能力。

  針對上述風(fēng)險，公司在原材料價格波動方面建立了有效的應(yīng)對措施：第一，

與上游國內(nèi)外供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，能夠獲得較優(yōu)惠的原料采

購價格并保證供貨穩(wěn)定；第二，加快技術(shù)創(chuàng)新與工藝優(yōu)化，降低原材料消耗；第

三，對主要原材料的價格走勢進(jìn)行動態(tài)跟蹤，根據(jù)價格變化及時調(diào)整原材料儲備。

  “十四五”時期，中國將進(jìn)入新的發(fā)展階段，在新發(fā)展理念引領(lǐng)下構(gòu)建以國

內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局，生態(tài)文明建設(shè)不斷深入，

新環(huán)保法的實施，國家環(huán)保政策與法規(guī)要求日益完善和趨于嚴(yán)格，社會公眾的環(huán)

保意識逐步增強(qiáng)，綠色發(fā)展已成為包括各類化工企業(yè)在內(nèi)的各行業(yè)領(lǐng)域投資首要

考慮的因素。隨著國家環(huán)保治理不斷深入，政府對包括精細(xì)化工企業(yè)在內(nèi)的化工

企業(yè)將實行更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)環(huán)保治理成本將不斷增加，從而導(dǎo)致生

產(chǎn)經(jīng)營成本提高，未來可能在一定程度上影響項目的收益水平。

  針對以上風(fēng)險，本項目將嚴(yán)格按照國家環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格落實環(huán)

?！叭瑫r”政策。并加大項目環(huán)保方面的投入，建立完善的環(huán)境管理體系，同

時依托園區(qū)完善的污水、固廢等配套環(huán)保設(shè)施，確保項目滿足相關(guān)環(huán)保要求。

  本項目產(chǎn)品系精細(xì)化學(xué)品，其中很大一部分為危險化學(xué)品，盡管項目生產(chǎn)工

藝中采用了先進(jìn)的自動化控制等措施，但仍不能完全排除因偶發(fā)因素或違規(guī)操作

導(dǎo)致的意外安全事故，從而可能對項目未來生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成不利影響。

  針對以上風(fēng)險，本項目將嚴(yán)格實施化工過程安全管理（PSM）：一是加強(qiáng)項

目本質(zhì)安全設(shè)計，從源頭上減少項目運(yùn)行風(fēng)險源；二是將持續(xù)加大安全設(shè)施投入，

完善安全生產(chǎn)設(shè)施配套建設(shè)；三是按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定要求，建立

健全安全生產(chǎn)管理體系，組建專門的安全管理部門；四是配置專業(yè)的安全管理及

工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防、公用工程等專職管理人員，持續(xù)嚴(yán)格做好日常

安全專業(yè)培訓(xùn)和考核，深入實施風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，不

斷提高員工安全意識與操作技能，保障項目安全運(yùn)行。

七、備查文件

  特此公告。

                      深圳新宙邦科技股份有限公司董事會

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