元道通信: 第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：301139       證券簡稱：元道通信          公告編號：2022-023

(相關(guān)資料圖)

               元道通信股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  元道通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于

過電子郵件的方式送達(dá)給各位董事。本次會議由公司董事長李晉先生主持，應(yīng)出

席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。公司高級管理人員列席本次會議。

  本次會議的參與表決人數(shù)及召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

     二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

  信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）誠信狀況良好，具有符合《證券法》

規(guī)定的職業(yè)資格，具備為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和足夠的獨(dú)立性、專業(yè)能力，

能夠滿足公司年度審計工作的要求。同意公司聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）作為公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請股東大會授權(quán)管理

層根據(jù)市場價格水平以及當(dāng)年審計事項(xiàng)確定審計費(fèi)用并與其簽署相關(guān)協(xié)議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見和事前認(rèn)可意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)

方提供無償擔(dān)保的議案》

  為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司持續(xù)經(jīng)營以及化解短期償債壓力對資金的需

求，同意公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請辦理授信業(yè)務(wù)，用于補(bǔ)充流動資金或償還

借款。本次授信額度不超過 5 億元，公司關(guān)聯(lián)人李晉及其配偶子女、燕鴻及其配

偶子女、吳志鋒、夏穎濤、曹亞蕾以其股權(quán)質(zhì)押、房產(chǎn)抵押、保證擔(dān)保等方式為

公司及子公司申請綜合授信額度事項(xiàng)提供無償擔(dān)保或反擔(dān)保。

  公司及子公司最終授信額度及期限將以金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批為準(zhǔn)，具體融資金

額將在授信額度內(nèi)視實(shí)際需求確定，以相應(yīng)的借款申請為準(zhǔn)。

  提請董事會授權(quán)公司管理層在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)并簽

署相應(yīng)的合同、協(xié)議、憑證等文件。

  董事會李晉先生、燕鴻先生、吳志鋒先生、夏穎濤先生作為關(guān)聯(lián)董事對此議

案回避表決，由 3 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見和事前認(rèn)可意見，保薦機(jī)構(gòu)對本議案出具了無異議的核查意見。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。

  （三）審議通過《關(guān)于 2023 年年度內(nèi)部審計計劃的議案》

  公司內(nèi)部審計部門針對 2023 年度日常性工作作出合理的內(nèi)部審計計劃。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更

登記的議案》

  同意在公司經(jīng)營范圍中新增“供電業(yè)務(wù)”，修訂<公司章程>中相應(yīng)條款并辦

理工商變更登記。

  提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理變更公司經(jīng)營范圍及修訂公司章程并辦

理工商變更登記事宜。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （五）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  同意公司使用不超過人民幣 5 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安

全性高、流動性好、風(fēng)險低的產(chǎn)品。使用期限自股東大會審議通過之日起 12 個

月內(nèi)有效，授權(quán)公司管理層在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)、簽署

相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財務(wù)部門具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對本議案出具了無異議

的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （六）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  董事會定于 2023 年 1 月 11 日召開 2023 年第一次臨時股東大會審議相關(guān)事

項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公

告。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     三、備查文件

構(gòu)申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供無償擔(dān)保的核查意見；

行現(xiàn)金管理的核查意見。

 特此公告。

                       元道通信股份有限公司董事會

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