國城礦業(yè): 第十一屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：000688       證券簡(jiǎn)稱：國城礦業(yè)           公告編號(hào)：2022-135

              國城礦業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第五十五次會(huì)

議通知于 2022 年 12 月 23 日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 12 月 28

日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào) 16 區(qū) 19

號(hào)樓 16 層會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳城先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：

  審議通過《關(guān)于募投項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)的議案》

  表決情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于募投項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)的

公告》。

  特此公告。

                               國城礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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