世界頭條：彤程新材: 彤程新材第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

股票代碼：603650       股票簡(jiǎn)稱：彤程新材           編號(hào)：2022-081

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113621       債券簡(jiǎn)稱：彤程轉(zhuǎn)債

          彤程新材料集團(tuán)股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召開

第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，本次會(huì)議的會(huì)議通知于 2022 年 12 月 23 日以郵件方式

發(fā)出，本次會(huì)議采用通訊方式召開，由董事長(zhǎng) Zhang Ning 女士主持，本次會(huì)議應(yīng)

出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，全體董事均親自出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議

的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》

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  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事 Zhang Ning 回避表決。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用

部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》

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  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開

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表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                        彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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