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天安新材: 天安新材2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

時(shí)間：2022-12-30 21:18:35    來源：證券之星    

證券代碼：603725         證券簡(jiǎn)稱：天安新材       公告編號(hào)：2022-092


(資料圖片)

            廣東天安新材料股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 30 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)梧村工業(yè)區(qū)公司會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  41.4463

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)吳啟超先生

主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）                （%）                （%）

      A股      86,113,012    100.00        0         0        0         0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意       反對(duì)        棄權(quán)

 序號(hào)                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       交易合同之補(bǔ)

       充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

       交易的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、     律師見證情況

律師：俞鋮、洪長(zhǎng)生

公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人

員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》、 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的

決議合法有效。

特此公告。

                    廣東天安新材料股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)

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