偉星股份: 第八屆董事會第六次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002003       證券簡稱：偉星股份         公告編號：2023-001

【資料圖】

              浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司

  浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員保證信息披露

的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  公司第八屆董事會第六次（臨時）會議通知于2023年1月2日以專人或電子郵件送達等方

式發(fā)出，并于2023年1月5日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事九名，實際參加表

決董事九名。會議在保證所有董事充分表達意見的前提下，以專人或傳真送達等方式審議表

決。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事認真審閱并在議案表決書上表決簽字，會議審議了如下議案：

非公開發(fā)行股票方案的議案》。

  基于實際經(jīng)營環(huán)境的變化以及項目實施進度等原因，根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大

會的授權(quán)，董事會決定對“年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈擴建項目”的實施地點和“越南服裝輔料

生產(chǎn)項目”的投資總額進行調(diào)整。具體情況如下：

  （1）募投項目調(diào)整情況

  ①年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈擴建項目

  本項目產(chǎn)品主要為金屬拉鏈、塑鋼拉鏈、尼龍拉鏈及隱形拉鏈，原計劃總投資34,620

萬元，其中建設(shè)投資32,160萬元，鋪底流動資金2,460萬元；擬以募集資金投入30,600萬元；

分別在公司臨海大洋工業(yè)園和邵家渡工業(yè)園兩地實施；項目建設(shè)期為3年。

  由于公司“年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈擴建項目”涉及“一廠兩地”實施，考慮到該項目的

實施進度，經(jīng)與當?shù)刂鞴懿块T多次充分溝通，董事會決定將實施地由原來的公司臨海大洋工

業(yè)園和邵家渡工業(yè)園兩地調(diào)整為公司臨海大洋工業(yè)園（臨海市大洋街道前江南路8號）。公

司對該項目投資情況進行了適當調(diào)整并對經(jīng)濟效益進行了重新測算，相關(guān)調(diào)整情況參見公司

于2023年1月6日披露的《2022年度非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》和《關(guān)于2022年度非公

開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

     ②越南服裝輔料生產(chǎn)項目

     本項目產(chǎn)品主要為高檔拉鏈和金屬扣，原計劃總投資46,800萬元（折合6,500萬美元），

其中建設(shè)投資44,568萬元（折合6,190萬美元），鋪底流動資金2,232萬元（折合310萬美元）；

擬以募集資金投入32,400萬元（折合4,500萬美元）；實施主體為SAB實業(yè)（越南）有限公司；

實施地為越南清化省扁山市扁山工業(yè)區(qū)南部A區(qū)；項目建設(shè)期為3年。

     由于近期國際匯率波動較大，未來如果美元對越南盾的匯率持續(xù)上升，可能導致“越南

服裝輔料生產(chǎn)項目”的審批級別發(fā)生較大變化從而影響項目實施進度，為應對未來匯率可能

發(fā)生劇烈波動的風險，經(jīng)公司審慎研究，董事會決定將“越南服裝輔料生產(chǎn)項目”的投資總

額由46,800萬元（折合6,500萬美元）調(diào)減為44,640萬元（折合6,200萬美元）。公司對該項

目投資情況進行了適當調(diào)整并對經(jīng)濟效益進行了重新測算，相關(guān)調(diào)整情況參見公司于2023

年1月6日披露的《2022年度非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》和《關(guān)于2022年度非公開發(fā)行

股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

     （2）2022年度非公開發(fā)行股票方案調(diào)整情況

     結(jié)合募投項目的變化情況，公司決定對 2022 年度非公開發(fā)行股票方案作如下調(diào)整：

     調(diào)整前：

     （七）募集資金金額及用途

     本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 120,000 萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈

額將用于以下項目：

                                                單位：萬元

序號              項目名稱            投資總額         募集資金擬投金額

       年產(chǎn) 9.7 億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及

       服飾輔料技改項目（一期）

              合計                   143,880       120,000

     注：根據(jù)浙江省商務廳 2022 年 11 月 2 日批準的“企業(yè)境外投資證書”，公司越南服裝

輔料生產(chǎn)項目投資總額為 6,500 萬美元，折合人民幣金額為 46,800 萬元。

     若實際募集資金總額（扣除發(fā)行費用后）低于上述募集資金擬投金額，不足部分由公司

自籌解決。公司將根據(jù)實際募集資金凈額，對上述募投項目的投資金額等進行適當調(diào)整。

     本次非公開發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項目需要以自籌資金先行投入，并在

募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)的程序予以置換。

     調(diào)整后：

     （七）募集資金金額及用途

     本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 120,000 萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈

額將用于以下項目：

                                                     單位：萬元

序號              項目名稱                 投資總額         募集資金擬投金額

       年產(chǎn) 9.7 億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及

       服飾輔料技改項目（一期）

               合計                       141,720       120,000

     若實際募集資金總額（扣除發(fā)行費用后）低于上述募集資金擬投金額，不足部分由公司

自籌解決。公司將根據(jù)實際募集資金凈額，對上述募投項目的投資金額等進行適當調(diào)整。

     本次非公開發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項目需要以自籌資金先行投入，并在

募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)的程序予以置換。

     除上述調(diào)整外，公司 2022 年度非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。

行股票預案（修訂稿）》。

     根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整情況，公司董事會修訂了《2022 年度非公開發(fā)行

股 票 預 案 》 ； 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 6 日 登 載 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》。

開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。

     根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整情況，公司董事會修訂了《關(guān)于 2022 年度非公開

發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》；具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 6 日登載在巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2022 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用

可行性分析報告（修訂稿）》。

     三、獨立董事對本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的意見

變化以及項目實施進度等原因。前述調(diào)整有利于公司募投項目的快速實施，以便更好地搶占

市場先機，促進公司穩(wěn)健快速發(fā)展。

訂稿）》內(nèi)容符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等

法律、法規(guī)的規(guī)定，調(diào)整后的方案更具可行性，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益，不存在損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  四、備查文件

  特此公告。

                          浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

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標簽： 偉星股份