天天短訊！有研新材: 有研新材料股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：600206       證券簡稱：有研新材          公告編號：2023-001

              有研新材料股份有限公司

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         第八屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議

通知和材料于 2022 年 12 月 29 日以書面方式發(fā)出。會議于 2023 年 1 月 9 日在

公司會議室以通訊方式召開。會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由公司董

事長楊海先生主持。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席本次會議。本次會議符合

《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于有研新材向子公司提供內(nèi)部貸款的議案》

  同意有研新材向三級子公司北京翠鉑林有色金屬技術開發(fā)中心有限公司提

供內(nèi)部貸款，用以滿足鉑族金屬業(yè)務資金需求，貸款額度 40,000 萬元，可根據(jù)

具體業(yè)務情況分次提貸，并于 2023 年 12 月 31 日前全部歸還。

  表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過

本議案。

  特此公告。

                            有研新材料股份有限公司董事會

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標簽： 有研新材 股份有限公司