錫業(yè)股份: 云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知-當(dāng)前快報(bào)

證券代碼：000960            證券簡(jiǎn)稱：錫業(yè)股份      公告編號(hào)：2023-007

                   云南錫業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（詳見(jiàn)公司 2023 年 1 月 12 日披露的公司董事會(huì)決議公告）。

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的

有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2023 年 2 月 3 日（星期五）15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、起止時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2023 年 2 月 3 日的交易時(shí)間，即

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時(shí)間：2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 的

任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投

票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午收市時(shí)中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記

在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

提案編碼               提案名稱                該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投

 票提案

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易

        預(yù)計(jì)及與關(guān)聯(lián)方簽訂并繼續(xù)履行關(guān)聯(lián)交易合同的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度向子（孫）公司

        提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)

        的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于向部分商業(yè)銀行申請(qǐng)

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度套期保值計(jì)劃

        的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度投資計(jì)劃的議

        案》

屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 1 月 12 日刊登于《中

國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )上的相

關(guān)公告。

所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)生效。提案 1 為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，表決提案 1 時(shí)，關(guān)聯(lián)

股東云南錫業(yè)集團(tuán)（控股）有限責(zé)任公司、云南錫業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及個(gè)舊錫

都實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司應(yīng)回避表決。

  三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

采用傳真、電子郵件等方式進(jìn)行登記。

  （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需加蓋公章）、

法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)（需簽字并蓋公章）及出席人身份證辦理

登記手續(xù)；

  （2）個(gè)人股東出席會(huì)議，需持股東賬戶卡、持股證明、本人身份證進(jìn)行登

記；委托他人出席會(huì)議的，授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、

委托人證券賬戶辦理登記手續(xù)；

  （3）QFII：憑 QFII 證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶復(fù)印件及受托人身

份證辦理登記手續(xù)。

  特別注意：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

  地址：昆明市民航路 471 號(hào)云錫辦公樓五樓證券部 郵編：650200

  聯(lián)系人：楊佳煒、馬斯藝

  電話：0871-66287901 傳真：0871-66287902 郵箱：xygfzqb@qq.com

  本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東及授權(quán)代表交通、食宿費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明

的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1）。

  五、備查文件

屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》。

特此通知

             云南錫業(yè)股份有限公司

                 董事會(huì)

             二〇二三年一月十二日

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼：360960

   投票簡(jiǎn)稱：錫業(yè)投票

   本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件 2：

                     授權(quán)委托書(shū)

   茲全權(quán)委托      （先生/女士）

                    （身份證號(hào)碼：                      ）

代表本人（單位）參加云南錫業(yè)股份有限公司 2023 年 2 月 3 日召開(kāi)的 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表本人（單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案

按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的

意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

                               備注     同意    反對(duì)   棄權(quán)

                             該列打勾

提案編碼          提案名稱

                             的欄目可

                              以投票

                                √

        提案

非累積投

 票提案

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023

        年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及與關(guān)聯(lián)方

        簽訂并繼續(xù)履行關(guān)聯(lián)交易合同的議

        案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023

        預(yù)計(jì)的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展

        遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于向部

        的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023

        年度套期保值計(jì)劃的議案》

        《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2023

        年度投資計(jì)劃的議案》

本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為：2023 年 2 月     日至 2023 年 2 月   日

    注：1、如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如

欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)

票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；三者只能任選其一。

位公章。

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委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托日期：2023 年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 云南錫業(yè)