金橋信息: 第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

證券代碼：603918    證券簡稱：金橋信息        公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

              上海金橋信息股份有限公司

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   （一）上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三

次會議通知和材料于 2023 年 1 月 5 日以郵件和書面方式發(fā)出，會議于 2023 年

   （二）本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事 3 人，實際出席會議的監(jiān)事 3 人。

   （三）本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   經(jīng)全體監(jiān)事認真審議作出如下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

   監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款

產(chǎn)品，符合中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，有利于提高資金使

用效率，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金

用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是

中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

監(jiān)事會同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、

                  《上海證券報》、

                         《證券時報》、

                               《證券日

                           （公告編號：2023-

報》披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

   監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項，履行了必

要的審批程序，能夠提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利

益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事

會同意《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、

                  《上海證券報》、

                         《證券時報》、

                               《證券日

                           （公告編號：2023-

報》披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                         上海金橋信息股份有限公司監(jiān)事會

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標簽： 金橋信息