證券代碼:600556 證券簡稱:天下秀 公告編號:臨 2023-006
(相關(guān)資料圖)
天下秀數(shù)字科技(集團)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年2月7日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023 年 2 月 7 日 14 點 00 分
召開地點:北京市朝陽區(qū)三里屯西五街 5 號院 D 座會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 7 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類
序 型
議案名稱
號
A 股股東
累積投票議案
議案 (4)人
案 事(3)人
(2)人
上述議案已經(jīng)過公司第十屆董事會第二十一次會議、第十屆監(jiān)事會第二十次
會議審議通過,并在 2023 年 1 月 18 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件 2
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 600556 天下秀 2023/1/30
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記手續(xù)
議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件和股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面委托。
人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(見附件 1)、委托人股
東賬戶卡。
名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并附身份證及股東賬戶復(fù)印件,信
封上請注明“參加臨時股東大會”字樣。出席會議時確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。
(二)登記地點
北京市朝陽區(qū)三里屯西五街 5 號院 D 座會議室。
(三)登記時間
六、其他事項
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:010-86227749
傳真號碼:010-65815719
郵政編碼:100027
(二)會議注意事項
投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。確需現(xiàn)場參會的,請務(wù)必提前通過前述
登記方式進行登記,確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀,參會當(dāng)日須佩戴
口罩等防護用具,做好個人防護;會議當(dāng)日公司會按疫情防控要求對前來參會者
進行體溫測量和登記,體溫正常者方可參會,請予配合。會議預(yù)期半天,出席會
議者交通、食宿費自理;
股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。
特此公告。
天下秀數(shù)字科技(集團)股份有限公司董事會
附件 1:授權(quán)委托書
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報備文件:
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
天下秀數(shù)字科技(集團)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 2 月 7
日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
選人的議案
人的議案
議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委
托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票,該次股東大會應(yīng)選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對于董事會選
舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿
進行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不
同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選,應(yīng)選
董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨立董事 2 名,獨立董事候選人有 3 名;應(yīng)
選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下:
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,他
(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán),在議案 5.00“關(guān)
于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán),在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”
有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既
可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
查看原文公告
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