證券代碼:688585 證券簡(jiǎn)稱:上緯新材 公告編號(hào):2023-003
上緯新材料科技股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 是否需要提交股東大會(huì)審議:是
? 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響:本次關(guān)聯(lián)交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易,以正常
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù),不影響公司的獨(dú)立性,不存在損
害公司及公司股東利益的情形,不會(huì)因該關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
上緯新材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 1 月 16 日召開(kāi)
了第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次、第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)
事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)委員蔡朝陽(yáng)先生回避表決;公司董
事會(huì)在審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事蔡朝陽(yáng)、汪大衛(wèi)先生回避表決,出席會(huì)議的非關(guān)
聯(lián)董事一致同意該議案。公司監(jiān)事會(huì)在審議該議案時(shí),出席會(huì)議的監(jiān)事一致同意
該議案。此議案審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn):
事前認(rèn)可意見(jiàn):經(jīng)核查,我們認(rèn)為公司預(yù)計(jì)的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易是符
合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,具有必要性和合理性,關(guān)聯(lián)交易按照公允的市場(chǎng)價(jià)格定價(jià),
不影響公司獨(dú)立性,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司
及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意將該事項(xiàng)提交公司第二屆
董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事意見(jiàn):經(jīng)審閱,我們認(rèn)為:公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)
行了回避表決,表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定。經(jīng)核查,我們認(rèn)為公司預(yù)計(jì)的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易是符合公司經(jīng)營(yíng)
發(fā)展需要,具有必要性和合理性,關(guān)聯(lián)交易按照公允的市場(chǎng)價(jià)格定價(jià),不影響公
司獨(dú)立性,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股
東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年度日常關(guān)
聯(lián)交易的議案》。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就該事項(xiàng)形成了決議:公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)
交易的事項(xiàng)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,相關(guān)關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、互利、公平
公允的原則,定價(jià)政策符合市場(chǎng)慣例,屬于正常的商業(yè)交易行為,不會(huì)對(duì)公司財(cái)
務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)形成了決議:監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司預(yù)計(jì)的 2023 年度日常
關(guān)聯(lián)交易是符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,具有必要性和合理性,關(guān)聯(lián)交易按照公允的
市場(chǎng)價(jià)格定價(jià),不影響公司獨(dú)立性,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響,
不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
本次日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東將在
股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案回避表決。
(二)2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
根據(jù)公司以前年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況和公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司預(yù)
計(jì) 2023 年度公司及子公司將繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生進(jìn)銷貨物、關(guān)聯(lián)租賃等日常關(guān)聯(lián)
交易,現(xiàn)對(duì) 2023 年各類別的日常關(guān)聯(lián)交易全年累計(jì)金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì),具體
如下:
單位:人民幣萬(wàn)元
本年年初至
占同類 占同類 本次預(yù)計(jì)金額
關(guān)聯(lián)交易 業(yè)務(wù)比 業(yè)務(wù)比 與上年實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)人 年度預(yù) 聯(lián)人累計(jì)已 際發(fā)生
類別 例 例 生金額差異較
計(jì)金額 發(fā)生的交易 金額
(%) (%) 大的原因
金額
向關(guān)聯(lián)人 安徽美佳新 根據(jù)公司實(shí)際
購(gòu)買原材 材料股份有 30,000 17.26 247 5,554 3.83 經(jīng)營(yíng)需求,增
料 限公司 加業(yè)務(wù)合作。
本年年初至
占同類 占同類 本次預(yù)計(jì)金額
關(guān)聯(lián)交易 業(yè)務(wù)比 業(yè)務(wù)比 與上年實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)人 年度預(yù) 聯(lián)人累計(jì)已 際發(fā)生
類別 例 例 生金額差異較
計(jì)金額 發(fā)生的交易 金額
(%) (%) 大的原因
金額
小計(jì) 30,000 17.26 247 5,554 3.83 -
結(jié)合市場(chǎng)行業(yè)
上偉(江
需求及公司實(shí)
蘇)碳纖復(fù)
合材料有限
向關(guān)聯(lián)人 增加業(yè)務(wù)合
公司
銷售產(chǎn)品、 作。
商品 上偉碳纖復(fù)
合材料股份 989 0.44 57 1,278 0.69 -
有限公司
小計(jì) 1,917 0.85 91 2,052 1.11 -
上緯創(chuàng)新育
接受關(guān)聯(lián) 成股份有限 44 5.58 - 43 4.42 -
人提供的 公司
勞務(wù) -
小計(jì) 44 5.58 43 4.42 -
上緯國(guó)際投 -
資控股股份 278 58.23 12 270 63.97
向關(guān)聯(lián)人 有限公司
承租 蔡朝陽(yáng) 3 0.63 - 3 0.7 -
蔡孝緯 13 2.77 - 12 2.84 -
小計(jì) 294 61.63 12 285 67.51 -
合計(jì) 32,255 - 350 7,934 - -
注:1、2023 年度預(yù)計(jì)金額為預(yù)估數(shù),未來(lái)執(zhí)行情況公司將根據(jù)規(guī)則審議與披露;
(三)2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位:人民幣萬(wàn)元
上年(前次) 上年(前次) 預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
預(yù)計(jì)金額 實(shí)際發(fā)生金額 額差異較大的原因
安徽美佳新材料股 2022 年度因疫情影響,
向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買 10,000 5,554
份有限公司 供應(yīng)鏈供需皆減緩
原材料
小計(jì) 10,000 5,554 -
向關(guān)聯(lián)人銷售 上偉(江蘇)碳纖 2022 年度因疫情影響,
產(chǎn)品、商品 復(fù)合材料有限公司 供應(yīng)鏈供需皆減緩
上年(前次) 上年(前次) 預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
預(yù)計(jì)金額 實(shí)際發(fā)生金額 額差異較大的原因
上偉碳纖復(fù)合材料
股份有限公司
小計(jì) 9,550 2,052 -
上偉(江蘇)碳纖
向關(guān)聯(lián)人提供 70 - -
復(fù)合材料有限公司
勞務(wù)
小計(jì) 70 - -
上緯創(chuàng)新育成股份
接受關(guān)聯(lián)人提 有限公司
供的勞務(wù) 楊盤江 - 2 -
小計(jì) 830 45 -
上緯國(guó)際投資控股
股份有限公司
向關(guān)聯(lián)人承租 蔡朝陽(yáng) 3 3 -
蔡孝緯 13.00 12 -
小計(jì) 326 285 -
上海毅緯德酒業(yè)有
其他 限公司
小計(jì) 2 - -
合計(jì) 20,778 7,936 -
注:以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì),實(shí)際發(fā)生額以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)人的基本情況
成立于2016年8月31日,于2016年8月31日在臺(tái)灣證券交易所掛牌上市,
成立日期
股票代碼3708.TW
資本總額 新臺(tái)幣 2,000,000,000 元
實(shí)收資本 新臺(tái)幣 981,311,040 元
企業(yè)住所 南投縣南投市工業(yè)南六路 9 號(hào)
代表人姓名 蔡朝陽(yáng)
經(jīng)營(yíng)范圍 一般投資業(yè);除許可業(yè)務(wù)外,得經(jīng)營(yíng)法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。
主要股東 蔡氏控股股份有限公司、蔡朝陽(yáng) 、富邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司。
上緯 投控持 有 Strategic 薩摩 亞 100%股份 , Strategic 薩摩 亞持有
與上市公司的
SWANCOR 薩摩亞 100%股份,SWANCOR 薩摩亞持有公司 64.04%股
關(guān)聯(lián)關(guān)系
份,Strategic 薩摩亞持有公司 15.20%股份。
/2021 年末主 凈資產(chǎn)(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 543,209
要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 凈利潤(rùn)(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 18,593
營(yíng)業(yè)收入(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 13,490
注:主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)自于上緯國(guó)際投資控股股份有限公司公開(kāi)披露的年報(bào)。
成立日期 2019年9月3日
資本總額 新臺(tái)幣 1,000,000,000 元
實(shí)收資本 新臺(tái)幣 530,000,000 元
企業(yè)注冊(cè)地 南投省南投市永豐里工業(yè)南六路 11 號(hào)
代表人姓名 蔡朝陽(yáng)
耐火材料制造業(yè);電子零組件制造業(yè);工業(yè)用塑膠制品制造業(yè);強(qiáng)化塑膠
制品制造業(yè);玻璃及玻璃制品制造業(yè);其他非金屬礦物制品制造業(yè);金屬
結(jié)構(gòu)及建筑組件制造業(yè);體育用品制造業(yè);其他機(jī)械制造業(yè);機(jī)械設(shè)備制
造業(yè);船舶及其零件制造業(yè);汽車及其零件制造業(yè);軌道車輛及其零件制
造業(yè);機(jī)車及其零件制造業(yè);自行車及其零件制造業(yè);工業(yè)專用港或工業(yè)
專用碼頭船舶小修業(yè);文具制造業(yè);家具及裝設(shè)品制造業(yè);手工具制造
經(jīng)營(yíng)范圍
業(yè);自動(dòng)控制設(shè)備工程業(yè);家具、寢具、廚房器具、裝設(shè)品批發(fā)業(yè);五金
批發(fā)業(yè);其他化學(xué)制品批發(fā)業(yè);建材批發(fā)業(yè);機(jī)械批發(fā)業(yè);其他機(jī)械器具
批發(fā)業(yè);自行車及其零件批發(fā)業(yè);汽、機(jī)車零件配備批發(fā)業(yè);船舶及其零
件批發(fā)業(yè);軌道車輛及其零件批發(fā)業(yè);其他化學(xué)制品零售業(yè);船舶及其零
件零售業(yè);國(guó)際貿(mào)易業(yè);一般投資業(yè);管理顧問(wèn)業(yè);其他工商服務(wù)業(yè);除
許可業(yè)務(wù)外,得經(jīng)營(yíng)法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。
主要股東 上緯投控
與上市公司的
上緯投控持股 86.49%
關(guān)聯(lián)關(guān)系
總資產(chǎn)(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 99,700
凈資產(chǎn)(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 65,405
/2021 年末主
凈利潤(rùn)(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 3,341
要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)收入(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 21,231
注:主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)自于上緯國(guó)際投資控股股份有限公司公開(kāi)披露的年報(bào)。
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資)
成立日期 2015年10月15日
注冊(cè)資本 美元 1,900 萬(wàn)
企業(yè)住所 阜寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)協(xié)鑫大道 26 號(hào)
法定代表人 蔡朝陽(yáng)
碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料及其制品、玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料及其制品和其他
特種纖維增強(qiáng)復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及售后服務(wù);
新材料技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);碳纖維、玻璃纖維、玄武巖纖
經(jīng)營(yíng)范圍 維、芳綸纖維、合成纖維、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品、農(nóng)藥)銷售;模具設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、
制造、銷售;經(jīng)營(yíng)與本企業(yè)相關(guān)的商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定
企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
限制和禁止的除外,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展
經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主要股東 臺(tái)灣上偉碳纖,臺(tái)灣塑膠工業(yè)(開(kāi)曼)有限公司。
與上市公司的
臺(tái)灣上偉碳纖持股 83.89%
關(guān)聯(lián)關(guān)系
總資產(chǎn)(人民幣萬(wàn)元) 43,162
凈資產(chǎn)(人民幣萬(wàn)元) 13,139
/2021 年末主
凈利潤(rùn)(人民幣萬(wàn)元) -1,756
要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)收入(人民幣萬(wàn)元) 39,965
注:主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)自于上緯國(guó)際投資控股股份有限公司公開(kāi)披露的年報(bào)。
成立日期 2021年4月16日
注冊(cè)資本 新臺(tái)幣 100,000,000 元
實(shí)收資本 新臺(tái)幣 100,000,000 元
企業(yè)住所 南投縣南投市工業(yè)南六路 11 號(hào) 3 樓
法定代表人 蔡朝陽(yáng)
投資顧問(wèn)業(yè)、管理顧問(wèn)業(yè)、其他顧問(wèn)服務(wù)業(yè)、信息軟件服務(wù)業(yè)、數(shù)據(jù)處
理服務(wù)業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)、人力派遣業(yè)、其他工商服務(wù)業(yè)、產(chǎn)業(yè)育成業(yè)、
經(jīng)營(yíng)范圍
中介服務(wù)業(yè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)、研究發(fā)展服務(wù)業(yè)、除許可業(yè)務(wù)外,得經(jīng)營(yíng)法
令非禁止或限制之業(yè)務(wù)
主要股東 上緯投控
與上市公司的
上緯投控持股 100%
關(guān)聯(lián)關(guān)系
總資產(chǎn)(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 3,122
/2021 年末主
要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 凈利潤(rùn)(新臺(tái)幣萬(wàn)元) -1,718
營(yíng)業(yè)收入(新臺(tái)幣萬(wàn)元) 0
注:主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)自于上緯國(guó)際投資控股股份有限公司公開(kāi)披露的年報(bào)。
企業(yè)類型 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
成立日期 2000年11月14日
注冊(cè)資本 人民幣 21,000 萬(wàn)元
企業(yè)住所 安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
法定代表人 王方銀
粉末涂料及環(huán)氧樹(shù)脂、聚酯樹(shù)脂系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;環(huán)氧樹(shù)
脂、聚酯樹(shù)脂及化工助劑系列產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)制造、銷售,貨
經(jīng)營(yíng)范圍
物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)
。
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主要股東 王方銀、上緯新材、朱勇
與上市公司的
公司董事汪大衛(wèi)擔(dān)任美佳新材董事
關(guān)聯(lián)關(guān)系
總資產(chǎn)(人民幣萬(wàn)元) 131,102.87
凈資產(chǎn)(人民幣萬(wàn)元)
/2021 年末主
凈利潤(rùn)(人民幣萬(wàn)元) 6,309.12
要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)收入(人民幣萬(wàn)元) 159,432.42
注:主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)自于安徽美佳新材料股份有限公司公開(kāi)披露的年報(bào)。
長(zhǎng);2018 年 11 月至 2021 年 5 月任公司總經(jīng)理;2017 年 7 月至今任公司董事長(zhǎng)。
實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理;2019 年至 2022 年任上海毅緯德酒業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總
經(jīng)理。
(十四):在交易發(fā)生之日前 12 個(gè)月內(nèi),或相關(guān)交易協(xié)議生效或安排實(shí)施后 12
個(gè)月內(nèi),具有前述所列情形之一的法人、其他組織或自然人,視同上市公司的關(guān)
聯(lián)方。
(二)履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng),具備良好履約能力。公司將就上述交易
與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行,雙方履約具有法律保障。
三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原材料、向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)
品、向關(guān)聯(lián)方承租房屋以及接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等,交易價(jià)格遵循公允原則,
并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行協(xié)商確定。
(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
該日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后,公司與上述關(guān)聯(lián)方將
根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽訂具體的相關(guān)合同或協(xié)議。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
(一)公司與上述關(guān)聯(lián)方存在長(zhǎng)期、良好的合作伙伴關(guān)系,與之進(jìn)行日常關(guān)
聯(lián)交易是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,在公平的基礎(chǔ)上按市場(chǎng)規(guī)則
進(jìn)行交易,屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
(二)公司主要按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià);如無(wú)市場(chǎng)價(jià),按成本加成定價(jià);如無(wú)市
場(chǎng)價(jià),也不適合采用成本加成定價(jià)的,則經(jīng)雙方協(xié)商定價(jià)。不存在損害公司和全
體股東尤其是中小股東利益的行為。
(三)在一定時(shí)期內(nèi)公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在,公司與
關(guān)聯(lián)方之間的交易均遵循協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則,不會(huì)對(duì)公司的
獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:上緯新材上述預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事予以回避表決,獨(dú)立董
事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn),本次事項(xiàng)尚需提交股東大
會(huì)審議。截至目前,上述公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
公司上述預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,未損害上市
公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益,不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響,上市公司亦不會(huì)因
此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。
六、上網(wǎng)公告附件
(一)上緯新材料科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn);
(二)上緯新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十一次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);
(三)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于上緯新材料科技股份有限公
司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
上緯新材料科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽: 關(guān)聯(lián)交易 科技股份有限公司
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