數(shù)源科技: 獨立董事關于第八屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見 焦點關注

        數(shù)源科技股份有限公司獨立董事

  關于第八屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》、

              《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                          《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的

有關規(guī)定，我們作為數(shù)源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

基于獨立、認真、審慎的立場，本著對公司及全體股東負責的態(tài)度，對董事長辭

職和公司提交第八屆董事會第十九次會議審議的《關于補選公司第八屆董事會非

獨立董事的議案》進行了認真、全面地審查，發(fā)表獨立意見如下：

事會專門委員會職務。經核查，其辭職原因與實際情況一致。

最低人數(shù)以及公司《章程》規(guī)定的董事會人數(shù)。為保證公司董事會的正常運作，

經控股股東西湖電子集團有限公司推薦，董事會提名委員會審查，提名丁毅先生

為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

  我們認為，根據(jù)有關法律法規(guī)和公司《章程》的有關規(guī)定，西湖電子集團有

限公司具有提名公司董事候選人的資格。

票上市規(guī)則》及公司《章程》規(guī)定的不得擔任董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會

確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國

證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公

司董事的情形，我們認為其符合《公司法》、公司《章程》等規(guī)定的任職條件和

資格。經審閱丁毅先生的個人履歷，我們認為其具備履行相應職責所需的能力，

能夠勝任相應崗位職責的要求。

程》的有關規(guī)定，沒有損害股東的權益，我們同意丁毅先生作為公司第八屆董事

會非獨立董事候選人，同意將該議案提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

數(shù)源科技股份有限公司

    獨立董事

 謝雅芳      金 鷹

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標簽： 獨立董事 數(shù)源科技