冀中能源: 獨立董事關(guān)于第七屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的事前認可

      冀中能源股份有限公司獨立董事

   關(guān)于第七屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的

(相關(guān)資料圖)

            事前認可

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)

則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《冀中能源股份有

限公司章程》等規(guī)定，我們作為冀中能源股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，在公司第七屆董事會第二十九

次會議前收到了《關(guān)于對新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

等議案的相關(guān)材料，經(jīng)審閱并聽取公司有關(guān)人員關(guān)于相關(guān)事

項的專項匯報，現(xiàn)發(fā)表對相關(guān)事項事前書面意見如下：

  我們認為公司新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營所

需，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大不利影響。

  基于以上情況，我們對上述關(guān)聯(lián)交易表示認可，并同意

將《關(guān)于新增 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第七

屆董事會第二十九次會議進行審議；由于該事項屬于關(guān)聯(lián)交

易，董事會關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  該關(guān)聯(lián)交易對交易雙方是公平合理的，沒有損害非關(guān)聯(lián)

股東的利益；公司通過這些日常關(guān)聯(lián)交易，保證了公司及子

公司生產(chǎn)的正常進行，而且交易公平、合理，符合公司的整

體利益和長遠利益。該關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公平、公正、公開的

市場原則，符合公司及全體股東的利益，我們對此表示認可。

  基于以上情況，我們對上述關(guān)聯(lián)交易表示認可，并同意

將《關(guān)于公司預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司

第七屆董事會第二十九次會議審議；由于該事項屬于關(guān)聯(lián)交

易，董事會關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

認可

  我們經(jīng)過審慎研究后認為：公司與財務(wù)公司 2023 關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計金額是結(jié)合公司實際資金情況做出的，預(yù)計范圍合

理；本次關(guān)聯(lián)交易遵循了一般商業(yè)原則，定價的原則是公允

的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

  基于以上情況，我們對上述關(guān)聯(lián)交易表示認可，并同意

將《關(guān)于預(yù)計 2023 年財務(wù)公司存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案》提

交公司第七屆董事會第二十九次會議審議；由于該事項屬于

關(guān)聯(lián)交易，董事會關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  獨立董事：冼國明 謝宏 梁俊嬌 胡曉珂

                  冀中能源股份有限公司

                  二〇二三年一月二十日

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標(biāo)簽： 獨立董事 冀中能源