電投產(chǎn)融: 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：000958   證券簡稱：電投產(chǎn)融   公告編號(hào)：2023-009

(資料圖片僅供參考)

   國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

   關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

         的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）

第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，公司定于2023年2月2日以現(xiàn)

場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)。公司已于2023年1月14日在巨潮資訊網(wǎng)、中國證券

報(bào)、證券時(shí)報(bào)上刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)的通知》，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)再次公告如下：

   一、會(huì)議基本情況

   （一）會(huì)議屆次

   （二）會(huì)議召集人

   公司董事會(huì)。2023年1月13日公司第七屆董事會(huì)第七次

會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性

   本次股東大會(huì)的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年2月

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)

間為2023年2月2日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開方式

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日

   （七）出席對(duì)象

券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股

東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)

議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

  （八）會(huì)議召開地點(diǎn)

  北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院3號(hào)樓，公司1617會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）議案名稱

 議案                        該列打鉤的欄

             議案名稱

 編碼                        目可以投票

  （二）議案內(nèi)容披露情況

  本次股東大會(huì)擬審議議案內(nèi)容詳見公司于2023年1月14

日在巨潮資訊網(wǎng)、中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上刊登的《第七屆

董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》《第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決

議公告》等。

  （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)設(shè)置總議案。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視

為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

  在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以

第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總

議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案

投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為

準(zhǔn)。

 三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

     （一）登記方式

 出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登

記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函

方式登記等方式。

     （二）登記地點(diǎn)

 北京市金融大街28號(hào)院3號(hào)樓，國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股

股份有限公司證券部。

     （三）登記時(shí)間

以收到郵戳日為準(zhǔn)）。

     （四）出席會(huì)議所需攜帶資料

 自然人股東本人出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶卡、身份

證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會(huì)

議的，代理人應(yīng)持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東

授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。

 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證

明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表

人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件2），

能證明法定代表人資格的有效證明。

  （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

  聯(lián) 系 人：孫娟

  聯(lián)系電話：010—86625908

  傳   真：010—86625909

  電子郵箱：dtcr@spic.com.cn

  通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院3號(hào)樓

  郵政編碼：100033

  （六）會(huì)議費(fèi)用情況

  會(huì)期半天。出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式

詳見附件1。

  五、備查文件

七次會(huì)議決議

四次會(huì)議決議

  特此公告。

附件：

          國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

                   董 事 會(huì)

附件1

      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投

票。

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

其他所有提案表達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表

決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

票。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服

務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

                 授權(quán)委托書

    （委托人名稱）現(xiàn)持有國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限

公司（股份性質(zhì)及數(shù)量），茲全權(quán)委托（受托人姓名、身份

證號(hào)碼）出席國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司2023年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照如下指示行使會(huì)議議案的表決

權(quán)。

                        備注        表決意見

議案

          提案名稱

編碼                  該列打鉤的欄

                             同意   反對(duì)     棄權(quán)

                    目可以投票

        總議案：除累積投票

        制外的所有議案

        關(guān)于修訂《股東大會(huì)

        議事規(guī)則》的議案

        關(guān)于修訂《董事會(huì)議

        事規(guī)則》的議案

        關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議

        事規(guī)則》的議案

    本授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

   有效期限：自簽署日至本次會(huì)議相關(guān)文件簽署完畢后止。

    委托人簽名（或蓋章）：

    （委托人非自然人股東的，應(yīng)當(dāng)由委托單位法定代表人

簽字并加蓋單位公章）

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)