天喻信息: 獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見_當(dāng)前看點(diǎn)

         武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》

(相關(guān)資料圖)

    、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》

    、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》

及武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》、《獨(dú)立

董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第八屆董事會(huì)第

十六次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、 關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人汪沵的履歷材料，未發(fā)現(xiàn)其中有

《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，未被認(rèn)定為失信被

執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合擔(dān)任董事

的條件。

  本次非獨(dú)立董事候選人提名及審議程序規(guī)范，符合《公司法》、

                             《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定。

  我們同意提名汪沵為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提請(qǐng)公司2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱公司總經(jīng)理候選人丹明波的履歷材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第146

條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》第3.2.3條規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，未被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人，

其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合擔(dān)任公司高級(jí)管理

人員的條件。

  本次高級(jí)管理人員候選人的提名及審議程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定。

  我們同意聘任丹明波擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期至2024年9月26日。

                     獨(dú)立董事：歐陽麗華、孫晨鐘、李亞波

                         二〇二三年二月三日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 天喻信息