良信股份: 第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002706      證券簡(jiǎn)稱：良信股份     公告編碼：2023-013

                上海良信電器股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

(相關(guān)資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  上海良信電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2 月 3 日在公

司一號(hào)會(huì)議室召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，本次會(huì)議通知和議案已于

表決相結(jié)合的方式，應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事為 9 人，實(shí)際參加本次會(huì)議表決

的董事為 9 人，董事長(zhǎng)任思龍先生主持會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)了以下議案：

  投資額度：根據(jù)公司自有資金情況以及結(jié)合以前實(shí)際購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品情形，

擬用于購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的投資額度不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元人民幣，在上述額

度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，投資額度包括將投資收益進(jìn)行再投資的金額。

  投資方式：投資于保本型或低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品。上述投資品種不得涉及到《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中相關(guān)

章節(jié)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。

  額度使用期限：自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  資金來(lái)源：在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需資金的情況下，公司本次擬進(jìn)行

上述投資的資金來(lái)源為自有資金。

  公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，并做好有效內(nèi)控的情

況下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理提高公司自有資金的使用效率，增加自有

資金收益，增加股東投資回報(bào)，同意公司《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的議案》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  擬設(shè)立全資子公司情況如下：

術(shù)推廣;五金產(chǎn)品研發(fā);配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備研發(fā);儀器儀表制造;輸配電及控制設(shè)

備制造;電子元器件制造;通信設(shè)備制造;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造;電子元器件與

機(jī)電組件設(shè)備制造;電工儀器儀表制造;智能控制系統(tǒng)集成;智能輸配電及控制設(shè)

備銷售;電工儀器儀表銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;智能家庭消費(fèi)設(shè)備

銷售;燈具銷售;照明器具銷售;儀器儀表銷售;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售; (依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門

批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：設(shè)立子公司有利于強(qiáng)化公司區(qū)域布局，提升行業(yè)及市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、備查文件

  特此公告!

                           上海良信電器股份有限公司

                                   董事會(huì)

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