天天快資訊丨海立股份: 海立股份關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600619    900910   證券簡(jiǎn)稱：海立股份 海立 B 股 公告編號(hào)：臨 2023-008

(相關(guān)資料圖)

               上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年2月20日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 2 月 20 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：上海浦東金橋?qū)帢蚵?ensp;888 號(hào)科技大樓 M 層報(bào)告廳

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 20 日

                   至 2023 年 2 月 20 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                議案名稱

                                       A 股股東     B 股股東

非累積投票議案

    案

     上述議案經(jīng)公司于 2023 年 2 月 3 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

  審議通過(guò)，會(huì)議決議公告于 2023 年 2 月 4 日刊登在本公司指定披露媒體及上

  海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

 (五)   同時(shí)持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼      股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日       最后交易日

       Ａ股         600619   海立股份      2023/2/9      －

       Ｂ股         900910   海立 B 股   2023/2/14   2023/2/9

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

（一） 建議優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)

       為維護(hù)參會(huì)股東及股東代表和其他參會(huì)人員的健康安全，建議股東及股東

代表優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)的投票表決。

（二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記方式

席通知；凡委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)同時(shí)持授權(quán)委托書(shū)（原件）和代理人身份證

辦理登記。

法人股東授權(quán)委托書(shū)（原件）、代理人身份證辦理登記。

        現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023 年 2 月 16 日 9:30－16:00

        現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)東諸安浜路 165 弄 29 號(hào) 403 室(江蘇路、

鎮(zhèn)寧路中間)

      登記聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：021-52383315

                  傳真：021-52383305

                  聯(lián)系人：歐陽(yáng)小姐

到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)）或傳真方式進(jìn)行登記。登記材料應(yīng)包括上述（一）1、2 款所

列的證明材料復(fù)印件及通訊所需的具體聯(lián)系方法，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)辦理出席會(huì)議登記

和會(huì)議資料。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本公司聯(lián)系方式：

     地址：上海浦東金橋?qū)帢蚵?ensp;888 號(hào)

     郵編：201206

     電話：（021）58547777 轉(zhuǎn) 7021、7016 分機(jī)

     聯(lián)系人：楊海華、盧岑嵐

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，不發(fā)禮品，與會(huì)人員食宿交通等自理。

特此公告。

                            上海海立（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                 授權(quán)委托書(shū)

上海海立（集團(tuán)）股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 20 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱       同意     反對(duì)      棄權(quán)

            董事的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 海立股份 臨時(shí)股東大會(huì)