楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

證券簡稱: 楚天高速       證券代碼:600035          公告編號:2023-008

公司債簡稱：20 楚天 01   公司債代碼：163303

【資料圖】

         湖北楚天智能交通股份有限公司

       第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第三次

會議（臨時會議）于 2023 年 2 月 6 日（星期一）上午以通訊表決方式召開。本

次會議的通知及會議資料于 2023 年 1 月 17 日以書面或電子郵件的方式送達全

體監(jiān)事。會議的召集召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定，會議審議并通

過以下決議：

  審議通過了《關于為全資子公司河南省豫南高速投資有限公司提供擔保的

議案》。（同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票）

  經審核，監(jiān)事會認為本次擔保事項的審議、表決程序符合法律法規(guī)及公司章

程等相關規(guī)定，符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不

存在損害中小股東利益的情形。

  詳情請參見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關

于為全資子公司河南省豫南高速投資有限公司提供擔保的公告》（2023-009）。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                      湖北楚天智能交通股份有限公司監(jiān)事會

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標簽： 股份有限公司 智能交通 楚天高速