眾生藥業(yè): 第八屆董事會第三次會議決議公告

                   證券代碼：002317     公告編號：2023-008

            廣東眾生藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第八屆董事會第三次會議

的會議通知于 2023 年 2 月 2 日以專人和電子郵件方式送達全體董事，會議于 2023

年 2 月 8 日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開。本次會議應出席董事 9

人，實際出席董事 9 人。會議由公司董事長陳永紅先生主持，全體監(jiān)事列席會議。

本次會議的召集和召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事

認真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：

  一、逐項審議通過了《關于調(diào)整公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票方案的議

案》。

  公司于 2022 年 7 月 5 日召開第七屆董事會第十九次會議和第七屆監(jiān)事會第

十二次會議，于 2022 年 7 月 21 日召開 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了

公司非公開發(fā)行 A 股股票的相關議案。公司根據(jù)有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定及相關監(jiān)管要求，結(jié)合公司實際情況，對本次非公開發(fā)行股票的方案進行調(diào)

整。董事會逐項表決通過對公司本次非公開發(fā)行股票方案的發(fā)行數(shù)量、募集資金

總額及用途的調(diào)整，原發(fā)行方案中其他內(nèi)容不變。具體內(nèi)容如下：

  （一）發(fā)行數(shù)量

  調(diào)整前：

  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格

計算得出，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的 15%，即 122,169,161 股（含

本數(shù)）。

  若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增

股本等除權行為，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應調(diào)整。

                     證券代碼：002317              公告編號：2023-008

     本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機

構(gòu)要求，由董事會在股東大會授權范圍內(nèi)，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）

協(xié)商確定。

     調(diào)整后：

     本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格

計算得出，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的 15%，即 122,164,661 股（含

本數(shù)）。

     若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增

股本等除權行為，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應調(diào)整。

     本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機

構(gòu)要求，由董事會在股東大會授權范圍內(nèi)，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）

協(xié)商確定。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     （二）募集資金總額及用途

     調(diào)整前：

     本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過 67,880.00 萬元，扣除

發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：

                                                   單位：萬元

序號           項目名稱           投資總額              擬使用募集資金金額

            合計                 81,391.00             67,880.00

     本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項目需要以自籌資金先行投

入，并在募集資金到位后按照公司有關募集資金使用管理的相關規(guī)定和法律程序

予以置換。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的

實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。募集資金到位

后，如扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于資金需求，不足部分公司將通過

自籌資金解決。

     調(diào)整后：

                     證券代碼：002317              公告編號：2023-008

     本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過 59,857.00 萬元，扣除

發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：

                                                   單位：萬元

序號           項目名稱           投資總額              擬使用募集資金金額

           合計                  81,391.00             59,857.00

     本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項目需要以自籌資金先行投

入，并在募集資金到位后按照公司有關募集資金使用管理的相關規(guī)定和法律程序

予以置換。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的

實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。募集資金到位

后，如扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于資金需求，不足部分公司將通過

自籌資金解決。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

     根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審

議。上述發(fā)行方案還需經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施，最終以中國證監(jiān)會核準的

方案為準。

     二、審議通過了《關于<廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 2022 年非公開發(fā)行 A

股股票預案（修訂稿）>的議案》。

     根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司非公開發(fā)行股票事項的最新進展，公司

制訂了《廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預案

                                   （修訂稿）》。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

     根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審

議。

     備注：《公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）》詳見信息披露媒

體：《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

                       證券代碼：002317      公告編號：2023-008

     三、審議通過了《關于公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行

性分析報告（修訂稿）的議案》

             。

     公司認真研究了募集資金運用的可行性，結(jié)合公司非公開發(fā)行股票事項的最

新進展，編制了《廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集

資金使用可行性分析報告（修訂稿）

               》。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

     根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審

議。

     備注：

       《公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告（修

訂稿）

  》詳見信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     四、審議通過了《關于公司 2022 年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填

補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

                  。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

     根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審

議。

     備注：

       《關于公司 2022 年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相

關主體承諾（修訂稿）的公告》詳見信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

     備查文件

     經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

     特此公告。

                              廣東眾生藥業(yè)股份有限公司董事會

                                     二〇二三年二月八日

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標簽： 眾生藥業(yè)