赤峰黃金: 赤峰黃金關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 即時(shí)看

證券代碼：600988      證券簡(jiǎn)稱：赤峰黃金            公告編號(hào)：2023-012

            赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年2月27日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 2 月 27 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)萬(wàn)豐路小井甲 7 號(hào)

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 27 日

                至 2023 年 2 月 27 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號(hào)                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

      《關(guān)于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二期員工

      持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

      《關(guān)于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二期員工

      持股計(jì)劃管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員

      工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

(一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  本次股東大會(huì)需審議的各項(xiàng)議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議

通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 11 日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》

                                 《上海證券報(bào)》

                                       《證券

日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

(二) 特別決議議案：無(wú)

(三) 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案一、議案二

(四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1、議案 2、議案 3

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王建華、呂曉兆、傅學(xué)生、高波、趙強(qiáng)、周新

兵

(五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)   股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

    (一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別          股票代碼     股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

      Ａ股          600988   赤峰黃金   2023/2/20

    (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

    (四)   其他人員。

五、會(huì)議登記方法

    (一) 出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）登記或參會(huì)時(shí)須提供以

下文件：

證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，

代理人還須提供書面授權(quán)委托書（附件1）、本人有效身份證件；

的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，還須提供

書面授權(quán)委托書（附件1）、本人有效身份證件；

股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

   (二) 登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)萬(wàn)豐路小井甲七號(hào)公司董事會(huì)辦公室

   異地股東可用信函或傳真方式登記。

   (三) 登記時(shí)間：2023 年 2 月 21 日辦公時(shí)間（上午 8:30-11:30，下午 13:30-

六、其他事項(xiàng)

   (一) 會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián) 系 人：董淑寶、楊振興

   聯(lián)系電話：0476-8283822

   傳     真：0476-8283075

   電子郵箱：IR@cfgold.com

   通訊地址：內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)學(xué)院北路金石礦業(yè)廣場(chǎng) A 座 9 層

   郵     編：024000

   (二) 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

   特此公告。

                           赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱           同意    反對(duì)   棄權(quán)

     《關(guān)于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二

     期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

     《關(guān)于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二

     期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》

     《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第

     二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年    月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一項(xiàng)并

打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己

的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 赤峰黃金 臨時(shí)股東大會(huì)