*ST方科: 方正科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

證券代碼：600601     證券簡稱：*ST 方科 公告編號：臨 2023-008

            方正科技集團(tuán)股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

(資料圖片)

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完

整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時(shí)間：2023 年 2 月 14 日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)成府路 298 號中關(guān)村方正大廈 7 層方正

    科技會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

股份總數(shù)的比例（%）                                 7.47

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

           本次股東大會由公司董事會召集，董事長齊子鑫先生主持會議。會議采用

     現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開和表決方

     式均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

     (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

       未出席會議，獨(dú)立董事劉堅(jiān)先生因公務(wù)未出席會議；

     二、     議案審議情況

     (一)    非累積投票議案

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

      股東類型             同意                   反對             棄權(quán)

                   票數(shù)         比例         票數(shù)       比例      票數(shù)       比例

                              （%）                 （%）              （%）

           A股   276,536,768    88.73 35,133,375   11.27        0        0

     (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱                   同意               反對                      棄權(quán)

序號                            票數(shù)         比例       票數(shù)   比例           票數(shù)       比例

                                         （%）           （%                    （%）

                                                        ）

    款的議案

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

          不適用

    三、     律師見證情況

    律師：王鵬、馬宏繼

          本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；

    本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股

    東大會人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

                                          方正科技集團(tuán)股份有限公司

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 股份有限公司 方正科技