天龍集團(tuán): 第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司                                董事會(huì)決議公告

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：300063         證券簡(jiǎn)稱：天龍集團(tuán)            公告編號(hào)：2023-006

              廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次

會(huì)議通知于 2023 年 2 月 10 日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 2 月 15 日上午

先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，實(shí)際出席董事 5 人，符合《公司法》和《公司

章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。公司高管、監(jiān)事和董事會(huì)秘書列席

了本次會(huì)議。

   本次會(huì)議審議并以記名投票的方式通過如下議案：

   一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

   公司近期完成了第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)歸屬期第二批

次歸屬股份和預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期歸屬股份登記手續(xù)，經(jīng)歸屬后，公司總股本

和注冊(cè)資本由 753,313,950 元變更為 753,971,950 元。

   公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定專人辦理相關(guān)的注冊(cè)資本變更等

具體事項(xiàng)，并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)辦理人員在辦理相關(guān)審批、備案登記手續(xù)過程

中，可按照工商登記機(jī)關(guān)或其他政府有關(guān)部門提出的審批意見或要求，對(duì)本次變

更注冊(cè)資本事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)通過的為準(zhǔn)。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   以上議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式審議。

   二、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

   因公司注冊(cè)資本由753,313,950元變更為753,971,950元，公司根據(jù)《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)

——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（2022年修訂）等相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》

廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司                                              董事會(huì)決議公告

進(jìn)行修訂。

    公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定專人辦理相關(guān)的變更、備案手續(xù)等

具體事項(xiàng)，并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)辦理人員在辦理相關(guān)審批、備案登記手續(xù)過程

中，可按照工商登記機(jī)關(guān)或其他政府有關(guān)部門提出的審批意見或要求，對(duì)本次修

訂公司章程事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)通過的為準(zhǔn)。

         （2023 年 2 月草案）已刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司

    《公司章程》

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    以上議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式審議。

    三、審議通過《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》

    因擔(dān)保額度即將到期，為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司將繼續(xù)對(duì)子

公司提供 12.13 億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押、反

擔(dān)保等，擔(dān)保額度的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起一年。

    本次提供擔(dān)保額度的具體情況如下表：

                                                           單位：人民幣萬元

                                                          擔(dān)保額度占

                      被擔(dān)保方最近一                    本次擔(dān)                 是否

序              擔(dān)保方持                   截至目前                公司最近一

    被擔(dān)保方              期資產(chǎn)負(fù)債率                     保額度                 關(guān)聯(lián)

號(hào)              股比例                    擔(dān)保余額                期經(jīng)審計(jì)凈

                       (2022/9/30)               預(yù)計(jì)                  擔(dān)保

                                                          資產(chǎn)比例

    北京品眾創(chuàng)新互動(dòng)

    信息技術(shù)有限公司

    北京吉獅互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)

    營(yíng)銷技術(shù)有限公司

    杭州品眾互動(dòng)商務(wù)

    服務(wù)有限公司

    北京優(yōu)力互動(dòng)數(shù)字

    技術(shù)有限公司

    北京智創(chuàng)無限廣告

    有限公司

    北京品眾互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)

    營(yíng)銷技術(shù)有限公司

    海南品眾互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)

    營(yíng)銷技術(shù)有限公司

    廣東天龍油墨有限

    公司

廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司                                             董事會(huì)決議公告

     成都天龍油墨有限

     公司

     廣東天龍精細(xì)化工

     有限公司

     廣西金秀松源林產(chǎn)

     有限公司

      合計(jì)           —     —            83,814.5   121,300   86.93%

     在上述額度內(nèi)，公司對(duì)以上全資子公司和控股子公司的每筆擔(dān)保的擔(dān)保金額、

擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等條款由公司授權(quán)人與相關(guān)方共同協(xié)商確定。

     董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上

述擔(dān)保額度內(nèi)簽署擔(dān)保事宜的相關(guān)法律文件，辦理相關(guān)手續(xù)等，并授權(quán)公司法定

代表人或其指定的代理人在總擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在符合要求的被擔(dān)

保對(duì)象之間進(jìn)行擔(dān)保額度的調(diào)劑，公司董事會(huì)、股東大會(huì)不再逐筆審批。擔(dān)保事

項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)，公司將履行信息披露義務(wù)。

     《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》已刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市

公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     以上議案尚需提交股東大會(huì)以特別決議方式審議。

     四、審議通過《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

     公司董事會(huì)決定于 2023 年 3 月 3 日（星期五）于公司辦公樓會(huì)議室召開 2023

          《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

已刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     特此公告。

                                   廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                           二〇二三年二月十五日

查看原文公告

標(biāo)簽： 天龍集團(tuán)