江蘇國(guó)信: 第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002608   證券簡(jiǎn)稱：江蘇國(guó)信    公告編號(hào)：2023-003

              江蘇國(guó)信股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇國(guó)信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董

事會(huì)第二次會(huì)議通知于 2023 年 2 月 10 日，以書面、傳真方式發(fā)給公

司六名董事，會(huì)議于 2023 年 2 月 20 日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。

本次會(huì)議應(yīng)出席董事六名，實(shí)際出席董事六名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理

人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的

規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)董梁先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，做出如

下決議：

  審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資設(shè)立控股子公司方案暨轉(zhuǎn)讓子公

司射陽(yáng)港電廠部分股權(quán)的議案》

  為節(jié)約建設(shè)成本、便于統(tǒng)籌管理、加快推進(jìn)建設(shè) 1×100 萬(wàn)千瓦

燃煤發(fā)電機(jī)組，經(jīng)與鹽城市國(guó)能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鹽城國(guó)能”）

協(xié)商，擬不再成立射陽(yáng)港二電，投資方案調(diào)整為公司將子公司江蘇射

陽(yáng)港發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“射陽(yáng)港電廠”）15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

給鹽城國(guó)能，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 24,892.92 萬(wàn)元，其后公司與鹽城國(guó)能按持

股比例同步向射陽(yáng)港電廠增資 9 億元用以建設(shè)該機(jī)組。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于調(diào)整對(duì)外投資設(shè)立控股子公司

方案暨轉(zhuǎn)讓子公司射陽(yáng)港電廠部分股權(quán)的公告》。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                     江蘇國(guó)信股份有限公司董事會(huì)

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