海印股份: 第十屆董事會第二十一次臨時會議決議公告

                        廣東海印集團股份有限公司公告（2023）

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：000861     證券簡稱：海印股份    公告編號：2023-09 號

              廣東海印集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

  （一）廣東海印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年

次臨時會議的通知。

  （二）公司第十屆董事會第二十一次臨時會議于 2023 年 2 月 24

日（周五）以通訊方式召開。

  （三）本次會議應到董事七名，實際出席七名，分別為邵建明、

邵建佳、陳文勝、潘尉、劉恒、陳瑩、楊棟銳。

  （四）會議由董事長邵建明先生主持。

  （五）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)審議，全體董事以書面表決的方式通過了以下議案：

  （一）審議通過《關于向廣州農村商業(yè)銀行申請續(xù)貸的議案（一）》；

                       廣東海印集團股份有限公司公告（2023）

  公司于2021年3月29日召開第九屆董事會第四十一次臨時審議通

過《關于向廣州農商行申請授信的議案》，同意公司向廣州農商行華

夏支行申請授信，截止日前，該筆貸款余額為1.2925億元（其中0.57

億元將于2023年2月28日到期）。公司擬向廣州農商行華夏支行申請

將2023年2月28日到期貸款的期限延長至2024年2月28日。

  該筆貸款繼續(xù)由公司所持有的控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有限

公司90%股權作為質押擔保。

  上述擔保范圍包括人民幣本金1.2925億元及利息、逾期利息、

罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權而發(fā)生的一切費

用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、公告費、評估費、

鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費、律師費）等所有債務提供質

押擔保。

  公司將根據(jù)經(jīng)營需要在授信額度內與銀行簽訂期限延長的相關

文件，具體金額以簽署的文件為準。公司董事會授權董事長簽署在授

信額度內的貸款相關文件，超過以上授信額度須經(jīng)董事會另行審議后

執(zhí)行。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

 （二）審議通過《關于向廣州農村商業(yè)銀行申請續(xù)貸的議案（二）》。

  公司于2018年6月22日召開第八屆董事會第四十八次臨時會

議審議通過了《關于向廣州農商行申請授信的議案》，同意公司

向廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司華夏支行申請授信，截止日

                     廣東海印集團股份有限公司公告（2023）

前，該筆授信剩余貸款本金2.836億元。2023年1月公司已向廣州

農商行華夏支行申請該筆貸款剩余本金期限重組，期限不超過1.5年。

  該筆貸款繼續(xù)由公司控股子公司揚州市中宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公

司（現(xiàn)已更名為“江蘇芯勝科技產(chǎn)業(yè)園有限公司”）提供的位于江都

區(qū)仙女鎮(zhèn)新都南路899號中江花園酒店物業(yè)作抵押；由公司全資子公

司肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司、控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有

限公司提供保證擔保；并以肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司持有的

地塊（土地證號：

       《不動產(chǎn)權證》粵（2018）肇慶大旺不動產(chǎn)權第006960

號）提供抵押擔保。

  上述擔保范圍包括人民幣本金2.836億元及利息、逾期利息、

罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權而發(fā)生的一切費

用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、公告費、評估費、

鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費、律師費）等所有債務。

  公司將根據(jù)經(jīng)營需要在授信額度內與銀行簽訂期限重組的相關

文件，具體金額以簽署的文件為準。公司董事會授權董事長簽署在授

信額度內的貸款相關文件，超過以上授信額度須經(jīng)董事會另行審議后

執(zhí)行。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

           廣東海印集團股份有限公司公告（2023）

特此公告

           廣東海印集團股份有限公司

                 董事會

           二〇二三年二月二十五日

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