短訊！海南礦業(yè): 海南礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

           海南礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖)

    關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

    依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                       《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《海南礦業(yè)股份有限公司章程》、

                                 《海

南礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海南礦業(yè)股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)和審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，

對(duì)公司相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核并聽(tīng)取了公司管理層的說(shuō)明后，對(duì)公司第五屆董

事會(huì)第四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

    一、關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議

案

    公司獨(dú)立董事對(duì)公司向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案進(jìn)行了認(rèn)真審

議，發(fā)表意見(jiàn)如下：

票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日為2023年2月24日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管

理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司

《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）

中關(guān)于授予日的規(guī)定。

共和國(guó)證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，均

符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)

對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

《管理辦法》等法律、法規(guī)和公司章程中關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，

均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象

范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已成就。

或安排。

機(jī)制，增強(qiáng)公司中高層管理人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，

有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定。

  綜上，我們一致同意公司本激勵(lì)計(jì)劃以2023年2月24日為預(yù)留授予日，同意

以5.36元/股的價(jià)格向符合授予條件的47名激勵(lì)對(duì)象授予349.38萬(wàn)股限制性股票。

  二、關(guān)于簽署《<土地及房產(chǎn)租賃與買(mǎi)賣(mài)框架協(xié)議書(shū)>之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

交易的議案

  公司本次簽署《<土地及房產(chǎn)租賃與買(mǎi)賣(mài)框架協(xié)議書(shū)>之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)系為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及解決公司房地分離的歷史遺留問(wèn)題，

有利于進(jìn)一步完善公司合規(guī)治理。交易公允合理，有利于公司利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，

不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益

的情形，符合公司和全體股東的利益；關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)回避表決，決策程序符合《公

司法》、

   《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，因此我們

一致同意本次簽署《<土地及房產(chǎn)租賃與買(mǎi)賣(mài)框架協(xié)議書(shū)>之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)

交易的事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為海南礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議

的獨(dú)立意見(jiàn)的簽署頁(yè)）

  獨(dú)立董事簽名：

  胡亞玲：

  孟兆勝：

  陳永平：

  李   鵬：

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標(biāo)簽： 海南礦業(yè) 獨(dú)立董事 股份有限公司