證券代碼:603085 證券簡(jiǎn)稱(chēng):天成自控 公告編號(hào):2023-008
浙江天成自控股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
?本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2023 年 2 月 27 日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道 1618 號(hào)浙江天
成自控股份有限公司行政樓 8 號(hào)會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
份總數(shù)的比例(%) 57.3081
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)陳邦銳先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》、
《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
胡志強(qiáng)先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議;
樊瑞滿先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
《關(guān)于與滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署投資協(xié)議書(shū)的議
案》
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
股東類(lèi) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
A股 227,570,749 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
濟(jì) 技術(shù) 開(kāi)發(fā)區(qū) 管
理 委員 會(huì)簽署 投
資協(xié)議書(shū)的議案》
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
三、律師見(jiàn)證情況
律師:呂崇華、張鳴
本所律師認(rèn)為,天成自控本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人資格、出
席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;表決結(jié)
果合法、有效。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 天成自控 臨時(shí)股東大會(huì)
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