天成自控: 天成自控2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603085     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天成自控        公告編號(hào)：2023-008

              浙江天成自控股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 2 月 27 日

  (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道 1618 號(hào)浙江天

成自控股份有限公司行政樓 8 號(hào)會(huì)議室

  (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  57.3081

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳邦銳先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》、

《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

胡志強(qiáng)先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；

樊瑞滿先生出席了本次會(huì)議。

     二、議案審議情況

     (一)非累積投票議案

           《關(guān)于與滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署投資協(xié)議書(shū)的議

案》

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

 股東類(lèi)                   同意                      反對(duì)                棄權(quán)

     型          票數(shù)             比例        票數(shù)         比例       票數(shù)          比例

                             （%）                    （%）                  （%）

     A股      227,570,749          100          0        0        0            0

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱(chēng)                 同意                     反對(duì)               棄權(quán)

序號(hào)                           票數(shù)         比例         票數(shù)       比例   票數(shù)       比例

                                        （%）              （%）              （%）

          濟(jì) 技術(shù) 開(kāi)發(fā)區(qū) 管

          理 委員 會(huì)簽署 投

          資協(xié)議書(shū)的議案》

     (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

     三、律師見(jiàn)證情況

     律師：呂崇華、張鳴

     本所律師認(rèn)為，天成自控本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人資格、出

席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)

果合法、有效。

特此公告。

        浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 天成自控 臨時(shí)股東大會(huì)