國(guó)檢集團(tuán): 國(guó)檢集團(tuán)關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案修訂情況說明的公告

證券代碼：603060      證券簡(jiǎn)稱：國(guó)檢集團(tuán)           公告編號(hào)：2023-008

(資料圖片)

         中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

                修訂情況說明的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

     中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 6 月 29

日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了關(guān)

于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案，并于 2022 年 7 月 28 日提交公

司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修

訂稿）〉的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次發(fā)行的預(yù)案進(jìn)行了修訂，主要修訂情況如

下：

序號(hào)       預(yù)案章節(jié)      章節(jié)內(nèi)容             主要修訂情況

                               全文根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的

                               相關(guān)要求，將“公開發(fā)行”、“中國(guó)證

                               監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”等相關(guān)表述對(duì)應(yīng)修改為

                               “向不特定對(duì)象發(fā)行”、“上海證券交

                               易所審核通過、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予

                                   以注冊(cè)決定”等

      一、本次發(fā)行符合   一、本次發(fā)行符合

      公開向不特定對(duì)象   公開向不特定對(duì)象      根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)

      發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債   發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債         要求，修改了有關(guān)表述

       券條件的說明     券條件的說明

                               補(bǔ)充“可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股

                                  日成為公司股東”的表述

                               將“《上市公司證券發(fā)行管理辦法》”

                                  證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》

                                            ”

序號(hào)      預(yù)案章節(jié)      章節(jié)內(nèi)容             主要修訂情況

                  資金用途       名及股權(quán)變更情況；補(bǔ)充“募集資金

                             使用計(jì)劃已經(jīng)國(guó)檢集團(tuán)第四屆董事會(huì)

                             第十六次會(huì)議審議，公司已使用部分

                             自有資金先行投入，在本次發(fā)行募集

                             資金到位之后，公司將按照相關(guān)法律

                             法規(guī)規(guī)定的程序予以置換”等表述

      三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

                 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管    更新了報(bào)告期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)分析內(nèi)

                  理層討論與分析           容

         析

                             補(bǔ)充了安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司更

                             名及股權(quán)變更情況；補(bǔ)充“募集資金

      四、本次公開向不               使用計(jì)劃已經(jīng)國(guó)檢集團(tuán)第四屆董事會(huì)

       集資金用途                 自有資金先行投入，在本次發(fā)行募集

                             資金到位之后，公司將按照相關(guān)法律

                             法規(guī)規(guī)定的程序予以置換”等表述

     《中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

預(yù)案（修訂稿）》與本公告同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），

供投資者查閱。

     特此公告。

                            中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司

                                 董    事    會(huì)

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標(biāo)簽： 國(guó)檢集團(tuán) 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象