證券代碼:603298 證券簡(jiǎn)稱:杭叉集團(tuán) 公告編號(hào):2023-008
【資料圖】
債券代碼:113622 債券簡(jiǎn)稱:杭叉轉(zhuǎn)債
杭叉集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
杭叉集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2023
年 3 月 1 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。由于本次會(huì)議時(shí)間特殊性,根據(jù)《公司章
程》
《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本次董事會(huì)會(huì)議豁免通知時(shí)限要求,會(huì)議通
知于 2023 年 3 月 1 日當(dāng)天交易收盤后通過通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)表決董事 9
名,實(shí)際表決董事 9 名。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)
議由董事長(zhǎng)趙禮敏先生主持,會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事表決,會(huì)議聽取、審議并通過了以下表決事項(xiàng):
公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 1 日,連續(xù) 19 個(gè)交易日內(nèi)已有
不低于 20.09 元/股)。根據(jù)《杭叉集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債
券募集說明書》的約定,已觸發(fā)“杭叉轉(zhuǎn)債”的贖回條款。公司決定行使可轉(zhuǎn)債
的提前贖回權(quán),按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“杭叉轉(zhuǎn)
債”。同時(shí),董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層或管理層指定的授權(quán)代理人負(fù)責(zé)后續(xù)“杭叉轉(zhuǎn)
債”贖回的全部事宜,包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價(jià)格、時(shí)間等
具體事宜。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》披
露的《杭叉集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提前贖回“杭叉轉(zhuǎn)債”的公告》(公告編號(hào):
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
杭叉集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 杭叉集團(tuán) 股份有限公司
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