當(dāng)前焦點(diǎn)!福日電子: 福日電子第七屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：600203      證券簡(jiǎn)稱：福日電子        公告編號(hào)：臨 2023-014

(相關(guān)資料圖)

             福建福日電子股份有限公司

         第七屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     福建福日電子股份有限公司第七屆董事會(huì) 2023 年第三次臨時(shí)會(huì)議通知于

市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層公司大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方

式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)卞志航先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，公

司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集及召開符合《公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向興

業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為1.9億元人民幣的綜合授信額度提

供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）

     同意公司繼續(xù)為深圳市中諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為

同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文

件。

     （二）審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為控股子公司深圳市旗開電子有限公司向興

業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為 3,000 萬元人民幣的綜合授信額

度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）

     同意公司繼續(xù)為深圳市旗開電子有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為

準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律

性文件。

     議案一至議案二具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)為子公司提供

連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-015）。

  （三）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選陳勇先生為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的

議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）

  同意補(bǔ)選公司董事陳勇先生為本公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自

董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

  （四）審議通過《關(guān)于公司對(duì)全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司增資的

議案》。（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）

  同意公司對(duì)全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司增資 10,650 萬元人民幣。

  本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

增資的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-016）。

  特此公告。

                           福建福日電子股份有限公司

                                         董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 福日電子