環(huán)球今日?qǐng)?bào)丨圣濟(jì)堂: 貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司第八屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

證券代碼：600227   證券簡(jiǎn)稱：圣 濟(jì) 堂       編號(hào)：2023－005

        貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆二十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                         ）第八屆

二十三次董事會(huì)會(huì)議通知于 2023 年 2 月 21 日以書(shū)面送達(dá)、電子郵件

等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 3 日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議

應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名，本次會(huì)議的召集、召

開(kāi)程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議及表決合法

有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次董事會(huì)會(huì)議決議如下：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司圣濟(jì)堂制藥擬收購(gòu)大秦腫瘤醫(yī)

院股權(quán)的議案》

      。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：1、公司本次審議《關(guān)于全資子公

司圣濟(jì)堂制藥擬收購(gòu)大秦腫瘤醫(yī)院股權(quán)的議案》符合《公司法》、

                            《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的

有關(guān)規(guī)定。2、本次交易旨在確保大秦腫瘤醫(yī)院盡快辦理營(yíng)利性《醫(yī)

療機(jī)構(gòu)設(shè)置批準(zhǔn)書(shū)》

        ，進(jìn)而確保大秦腫瘤醫(yī)院順利開(kāi)業(yè)。本次交易系

全資子公司收購(gòu)控股孫公司的少數(shù)股東權(quán)益，不會(huì)導(dǎo)致上市公司合并

報(bào)表范圍變更，對(duì)公司現(xiàn)有資產(chǎn)不構(gòu)成重大影響，對(duì)本期和未來(lái)財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。不存在損害公司及其他股東特別是

中小股東利益的情況。我們一致同意《關(guān)于全資子公司圣濟(jì)堂制藥擬

收購(gòu)大秦腫瘤醫(yī)院股權(quán)的議案》

             。

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國(guó)證券報(bào)》

                          、《上海證券報(bào)》和《證券

時(shí)報(bào)》上刊登的《貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于全資子公司

圣濟(jì)堂制藥擬收購(gòu)大秦腫瘤醫(yī)院股權(quán)的公告》

                   （公告編號(hào)：2023-007）

                                 。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司增補(bǔ)董事的議案》，本議案需提交股

東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：根據(jù)《公司法》、公司《章程》等

有關(guān)規(guī)定，在征得本人同意后，公司董事會(huì)提名于宗振先生為公司第

八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)考察研究，

于宗振先生的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，

我們認(rèn)為其具備擔(dān)任上市公司董事的資格，不存在《公司法》規(guī)定的

禁止任職的情況；不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；也不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員

會(huì)及相關(guān)法規(guī)確定為證券市場(chǎng)禁入者處罰的情形，其任職資格符合

《公司法》、公司《章程》中的有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意本次

非獨(dú)立董事候選人的提名，并提交公司股東大會(huì)審議。

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國(guó)證券報(bào)》

                          、《上海證券報(bào)》和《證券

時(shí)報(bào)》上刊登的《貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事辭

職暨增補(bǔ)公司董事的公告》（公告編號(hào)：2023-008）

                          。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址 http：

//www.sse.com.cn）以及在《中國(guó)證券報(bào)》

                          、《上海證券報(bào)》和《證券

時(shí)報(bào)》上刊登的《貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

             （公告編號(hào)：2023-010）。

  特此公告。

              貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                      二?二三年三月四日

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標(biāo)簽： 董事會(huì)會(huì)議 股份有限公司