天天速遞！貝斯美: 獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告（吳韜）

           紹興貝斯美化工股份有限公司

【資料圖】

           獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告

               （述職人：吳韜）

  各位股東及股東代表：

  作為紹興貝斯美化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人在

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件，以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職務(wù)，行使公司所賦予的權(quán)利，

及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司2022年度召

開的相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，忠實(shí)履行職

責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小

股東的合法權(quán)益。

   現(xiàn)將2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職如下：

   一、 參加會(huì)議情況

   作為獨(dú)立董事，本人在召開董事會(huì)前會(huì)主動(dòng)獲取作出決策所需要的相關(guān)資料，并全面

 了解公司運(yùn)營(yíng)情況，以便為董事會(huì)的重要決策做好前期的準(zhǔn)備工作；會(huì)上積極參與討論并

 提出合理化建議，會(huì)后繼續(xù)關(guān)注議案實(shí)施情況，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的積極作用。

 未親自出席會(huì)議的情況。平時(shí)與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持良好的交流和溝通，認(rèn)真審議并表決

 董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案，并監(jiān)督指導(dǎo)公司董事會(huì)會(huì)議的召開及議案的表決。本人認(rèn)為2022

 年度任職期間公司董事會(huì)會(huì)議的召集、召開程序合法合規(guī)，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均履行了相關(guān)審

 批程序，合法有效，會(huì)議議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益。因此本人對(duì)

 棄權(quán)的情形。

 和建議。

   二、 發(fā)表獨(dú)立意見情況

   根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，本人

 均同意公司的各項(xiàng)決議，并針對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：

   在2022年2月21日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，對(duì)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票

 相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2022年度為全資子公司或控股子公司提供擔(dān)保額度

 的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   在2022年4月27日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議上，對(duì)《關(guān)于公司2021年年度利潤(rùn)分配

 方案的議案》、《關(guān)于對(duì)2021年度募集資金存放與使用情況的議案》、《關(guān)于公司非經(jīng)營(yíng)性

 資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況》、《關(guān)于對(duì)2021年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)

 于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于非獨(dú)立董事2022年度薪酬方案的議案》、《關(guān)于

 高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案的議案》、《2021年度證券與衍生品投資情況的專項(xiàng)說明》

 發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  在2022年5月13日召開的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議上，對(duì)《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)

行股票募投項(xiàng)目投入募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目自籌資金的的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  在2022年8月8日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議上，對(duì)《關(guān)于2022年半年度募集資

金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于

秘書的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  在2022年11月8日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議上，對(duì)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓人才公寓給

公司非職工代表監(jiān)事的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  在2022年12月8日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議上，對(duì)《現(xiàn)金收購(gòu)寧波捷力克

化工有限公司20%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《換選公司董事的議案》、《關(guān)于首發(fā)

部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期的議案》、《關(guān)于公司實(shí)際控制人為公司和控

股子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   以上事項(xiàng)的獨(dú)立意見具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

   三、 任職董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)工作情況

   本人擔(dān)任公司提名委員會(huì)主任委員，報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章

程》、《提名委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。本人積極參與提名委員會(huì)

的日常工作，對(duì)擬提名的董事、高級(jí)管理人員的人選認(rèn)真進(jìn)行了任職資格的審核。

   本人擔(dān)任公司薪酬與考核委員會(huì)主任委員，報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

《公司章程》、《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定積極開展相關(guān)工作，認(rèn)真履

行職責(zé)。本人主動(dòng)了解公司薪酬與考核制度，特別是對(duì)在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及

高級(jí)管理人員的薪酬制度提出了合理建議。

   本人擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章

程》、《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司戰(zhàn)略及項(xiàng)目投資

規(guī)劃、產(chǎn)品選擇提出具有建設(shè)性的意見與建議認(rèn)真履行戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職責(zé)。

   四、在公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

  報(bào)告期內(nèi)，作為公司的獨(dú)立董事，本人通過對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，充分了解公司生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，同時(shí)通過電話及郵件與公司其他董事、管理

層及相關(guān)工作人員等保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、

網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，

掌握公司的運(yùn)作動(dòng)態(tài)，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

  本人認(rèn)為：公司能夠按照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司內(nèi)部治理結(jié)

構(gòu)，及時(shí)制訂和修訂公司治理的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保各項(xiàng)制度有效實(shí)施。本人著重從所熟

悉的行業(yè)專業(yè)角度，關(guān)注外部環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，并在未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等

方面提出了合理化建議，使公司能夠積極應(yīng)對(duì)行業(yè)內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，從而更好地保持

長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)地位。

   五、 保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的工作

董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，本人均事先對(duì)公司提供的相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審查，必要時(shí)

向公司相關(guān)部門和人員詢問，在此基礎(chǔ)上利用自身相關(guān)專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、審慎地行

使表決權(quán)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東特別是中小股

東的合法權(quán)益。

積極關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)于董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、

審慎地行使表決權(quán)。

督促公司嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)履行披露義務(wù)，保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、

及時(shí)，確保披露信息的公平性，維護(hù)公司股東，尤其是中小股東的利益。

資本市場(chǎng)有關(guān)法律法規(guī)，包括《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易

所頒布的相關(guān)規(guī)章規(guī)則等文件以及浙江證監(jiān)局的相關(guān)政策文件，加深了對(duì)《公司法》、

《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市

公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，

不斷提高履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公

司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

  六、其他事項(xiàng)

亦沒有提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履

行自己的職責(zé)，積極參與公司的重大決策，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展建言獻(xiàn)策。

  以上是本人在2022年度任職期間履職情況的匯報(bào)。在此，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管

理層和其他相關(guān)人員在我履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持表示衷心感謝。

  特此報(bào)告！

（本頁(yè)無正文，為獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告簽字頁(yè)）

                         獨(dú)立董事：

                                   吳   韜

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