紹興貝斯美化工股份有限公司
【資料圖】
獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
(述職人:吳韜)
各位股東及股東代表:
作為紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人在
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件,以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相
關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求,認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職務(wù),行使公司所賦予的權(quán)利,
及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息,全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r,積極出席公司2022年度召
開的相關(guān)會(huì)議,對(duì)公司董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見,忠實(shí)履行職
責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,維護(hù)了公司整體利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小
股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職如下:
一、 參加會(huì)議情況
作為獨(dú)立董事,本人在召開董事會(huì)前會(huì)主動(dòng)獲取作出決策所需要的相關(guān)資料,并全面
了解公司運(yùn)營(yíng)情況,以便為董事會(huì)的重要決策做好前期的準(zhǔn)備工作;會(huì)上積極參與討論并
提出合理化建議,會(huì)后繼續(xù)關(guān)注議案實(shí)施情況,充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的積極作用。
未親自出席會(huì)議的情況。平時(shí)與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持良好的交流和溝通,認(rèn)真審議并表決
董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案,并監(jiān)督指導(dǎo)公司董事會(huì)會(huì)議的召開及議案的表決。本人認(rèn)為2022
年度任職期間公司董事會(huì)會(huì)議的召集、召開程序合法合規(guī),重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均履行了相關(guān)審
批程序,合法有效,會(huì)議議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益。因此本人對(duì)
棄權(quán)的情形。
和建議。
二、 發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,報(bào)告期內(nèi),本人
均同意公司的各項(xiàng)決議,并針對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見:
在2022年2月21日召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議上,對(duì)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票
相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2022年度為全資子公司或控股子公司提供擔(dān)保額度
的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
在2022年4月27日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議上,對(duì)《關(guān)于公司2021年年度利潤(rùn)分配
方案的議案》、《關(guān)于對(duì)2021年度募集資金存放與使用情況的議案》、《關(guān)于公司非經(jīng)營(yíng)性
資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況》、《關(guān)于對(duì)2021年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)
于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于非獨(dú)立董事2022年度薪酬方案的議案》、《關(guān)于
高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案的議案》、《2021年度證券與衍生品投資情況的專項(xiàng)說明》
發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
在2022年5月13日召開的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議上,對(duì)《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)
行股票募投項(xiàng)目投入募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募
投項(xiàng)目自籌資金的的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
在2022年8月8日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議上,對(duì)《關(guān)于2022年半年度募集資
金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于
秘書的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
在2022年11月8日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議上,對(duì)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓人才公寓給
公司非職工代表監(jiān)事的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
在2022年12月8日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議上,對(duì)《現(xiàn)金收購(gòu)寧波捷力克
化工有限公司20%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《換選公司董事的議案》、《關(guān)于首發(fā)
部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期的議案》、《關(guān)于公司實(shí)際控制人為公司和控
股子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
以上事項(xiàng)的獨(dú)立意見具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、 任職董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)工作情況
本人擔(dān)任公司提名委員會(huì)主任委員,報(bào)告期內(nèi),嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章
程》、《提名委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé)。本人積極參與提名委員會(huì)
的日常工作,對(duì)擬提名的董事、高級(jí)管理人員的人選認(rèn)真進(jìn)行了任職資格的審核。
本人擔(dān)任公司薪酬與考核委員會(huì)主任委員,報(bào)告期內(nèi),嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、
《公司章程》、《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定積極開展相關(guān)工作,認(rèn)真履
行職責(zé)。本人主動(dòng)了解公司薪酬與考核制度,特別是對(duì)在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及
高級(jí)管理人員的薪酬制度提出了合理建議。
本人擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員,報(bào)告期內(nèi),嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章
程》、《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),對(duì)公司戰(zhàn)略及項(xiàng)目投資
規(guī)劃、產(chǎn)品選擇提出具有建設(shè)性的意見與建議認(rèn)真履行戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職責(zé)。
四、在公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
報(bào)告期內(nèi),作為公司的獨(dú)立董事,本人通過對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察,充分了解公司生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制的執(zhí)行情況,同時(shí)通過電話及郵件與公司其他董事、管理
層及相關(guān)工作人員等保持密切聯(lián)系,時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響,關(guān)注傳媒、
網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道,及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài),
掌握公司的運(yùn)作動(dòng)態(tài),有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
本人認(rèn)為:公司能夠按照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)的要求,不斷完善公司內(nèi)部治理結(jié)
構(gòu),及時(shí)制訂和修訂公司治理的各項(xiàng)規(guī)章制度,確保各項(xiàng)制度有效實(shí)施。本人著重從所熟
悉的行業(yè)專業(yè)角度,關(guān)注外部環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響,并在未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等
方面提出了合理化建議,使公司能夠積極應(yīng)對(duì)行業(yè)內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),從而更好地保持
長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)地位。
五、 保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的工作
董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),本人均事先對(duì)公司提供的相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審查,必要時(shí)
向公司相關(guān)部門和人員詢問,在此基礎(chǔ)上利用自身相關(guān)專業(yè)知識(shí),獨(dú)立、客觀、審慎地行
使表決權(quán),促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東特別是中小股
東的合法權(quán)益。
積極關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)于董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審核,在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、
審慎地行使表決權(quán)。
督促公司嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)履行披露義務(wù),保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、
及時(shí),確保披露信息的公平性,維護(hù)公司股東,尤其是中小股東的利益。
資本市場(chǎng)有關(guān)法律法規(guī),包括《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易
所頒布的相關(guān)規(guī)章規(guī)則等文件以及浙江證監(jiān)局的相關(guān)政策文件,加深了對(duì)《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,
不斷提高履職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公
司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力,并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
六、其他事項(xiàng)
亦沒有提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。作為公司的獨(dú)立董事,本人忠實(shí)地履
行自己的職責(zé),積極參與公司的重大決策,為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展建言獻(xiàn)策。
以上是本人在2022年度任職期間履職情況的匯報(bào)。在此,對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管
理層和其他相關(guān)人員在我履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持表示衷心感謝。
特此報(bào)告!
(本頁(yè)無正文,為獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告簽字頁(yè))
獨(dú)立董事:
吳 韜
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標(biāo)簽:
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