東方財(cái)富: 東方財(cái)富信息股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（陳貴） 世界速讀

           東方財(cái)富信息股份有限公司

各位股東及股東代表：

【資料圖】

  本人作為東方財(cái)富信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在

任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司

治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及《公司獨(dú)立董事制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相

關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作

用，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性

和專業(yè)性作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東特別是中小股東的利益?，F(xiàn)將

  一、出席會(huì)議情況

在缺席或連續(xù)兩次未出席會(huì)議的情況，也未出現(xiàn)授權(quán)委托其他獨(dú)立董事出席會(huì)議

的情況。本人與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分交流和溝通，認(rèn)真審議了董事會(huì)各項(xiàng)

議案，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，同時(shí)，積極為董事會(huì)決策建言獻(xiàn)策。本人認(rèn)為：

合法有效，并對(duì)2022年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案投了贊成票，根據(jù)法律法規(guī)、公司

制度要求對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，無(wú)反對(duì)、棄權(quán)的情形。

  二、對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見情況

使可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回權(quán)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、2021年度募集資金存放與使用情況、2021年度資本

公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤(rùn)分配預(yù)案、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和公司對(duì)外擔(dān)

保情況的專項(xiàng)說(shuō)明、關(guān)于聘任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

作廢部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予尚未歸屬限制性股票、關(guān)于調(diào)整2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量、關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票、關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授

予限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司、關(guān)于公

司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案、關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)

報(bào)告、關(guān)于公司發(fā)行GDR募集資金使用計(jì)劃、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易

所上市前滾存利潤(rùn)分配方案等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

  三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

司經(jīng)營(yíng)狀況、規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部控制的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況，檢

查了公司信息披露管理事務(wù)制度的建立及落實(shí)情況；并與公司其他董事、高級(jí)管

理人員及相關(guān)工作人員通過(guò)電話、電子郵件等方式保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司

各重大事項(xiàng)進(jìn)展情況，有針對(duì)性地為公司的持續(xù)健康發(fā)展提出自己的意見和建

議，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。

  四、專業(yè)委員會(huì)履職情況

  公司第五屆董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)以及

戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)。本人作為薪酬與考核委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)

主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員，按照相關(guān)規(guī)定和要求，在2022年度履行了如下職責(zé)：

  本人作為審計(jì)委員會(huì)委員，2022年度共參加了5次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通

過(guò)了聘請(qǐng)公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)；2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2021年年度報(bào)告及摘

要、2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；2022年第一季度報(bào)告；2022年半年度報(bào)告

及摘要；2022年第三季度報(bào)告等議案，并對(duì)公司募集資金的存放和使用情況進(jìn)行

了監(jiān)督。

  本人作為薪酬與考核委員會(huì)主任委員，2022年度共參加了3次薪酬與考核委

員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了公司2021年度董監(jiān)高薪酬的相關(guān)議案；關(guān)于作廢部分2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予尚未歸屬限制性股票、關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量、關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票、關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第

一個(gè)歸屬期歸屬條件成就等議案；關(guān)于公司2022年半年度董監(jiān)高薪酬的相關(guān)議

案。

  五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

和完善公司各項(xiàng)制度，要求公司嚴(yán)格按照信息披露的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整、及時(shí)和公正的履行信息披露義務(wù)，切實(shí)維護(hù)公司全體股東尤其是中小股東的

合法權(quán)益。

的經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供建設(shè)性的建議和意見，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策提供參

考，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

本人積極學(xué)習(xí)關(guān)于上市公司規(guī)范運(yùn)作以及獨(dú)立董事履行職責(zé)的最新法律、法規(guī)和

規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)對(duì)完善上市公司治理、提高信息披露質(zhì)量等監(jiān)管要求的理解，

不斷提高自身的履職能力。

  六、其他工作情況

職守、勤勉盡責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立判斷和決策，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，

切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。本人第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期已于

履職過(guò)程中給予的配合和支持，表示衷心的感謝。

  特此報(bào)告。

                              獨(dú)立董事：陳貴

                             二〇二三年三月十六日

查看原文公告

標(biāo)簽：