江蘇博云: 申港證券股份有限公司關于江蘇博云塑業(yè)股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

                  申港證券股份有限公司

             關于 江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

              部分募投項目延期的核查意見

【資料圖】

      申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”或“保薦機構”）作為江蘇

博云塑業(yè)股份有限公司（以下簡稱“江蘇博云”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號

---創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，對江蘇博云部分募投項目延期事項進

行了審慎核查，并發(fā)表如下核查意見：

      一、募集資金基本情況

      經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意江蘇博云塑業(yè)股份有限公司首次公開

發(fā)行股票注冊的批復》

         （證監(jiān)許可〔2021〕1501 號）同意注冊，公司首次公開發(fā)

行人民幣普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價格為人

民幣 55.88 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 813,985,351.96 元，扣除承銷保

薦費等發(fā)行費用（不含本次公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅額）人民

幣 93,143,424.74 元，募集資金凈額為人民幣 720,841,927.22 元。

      上述募集資金到位情況經(jīng)天衡會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其

出具天衡驗字(2021) 00058 號《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲管理，

并與保薦機構、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

      二、募集資金使用情況

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目基本情況如下：

                                                        單位：萬元

                                  擬使用募集資        截至 2022 年 12 月 31

 序號        項目名稱       總投資額

                                  金投資金額         日已投入募集資金金額

        改性塑料擴產(chǎn)及塑料

        制品成型新建項目

      室建設項目

          合計            47,709.47    46,000.00        13,853.77

     三、本次部分募集資金投資項目延期的具體情況

     公司改性塑料擴產(chǎn)及塑料制品成型新建項目的設計產(chǎn)能為年產(chǎn)改性 塑料 6

萬噸、塑料制品成型產(chǎn)能 1,500 噸，總計 8 條擠出機生產(chǎn)線。2022 年 8 月 19 日，

公司召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過

了《關于部分募投項目延期的議案》，決定將該項目中 4 條擠出機生產(chǎn)線預定可

使用狀態(tài)延期至 2024 年 12 月，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     基于當前市場的總體環(huán)境及秉持審慎原則，公司結合發(fā)展戰(zhàn)略及當前募集資

金投資項目的實際建設情況和投資進度，決定在募集資金投資項目實施主體、項

目用途和項目投資總規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，擬對其達到預定可使用狀態(tài)的

時間進行調(diào)整，將“改性塑料擴產(chǎn)及塑料制品成型新建項目”中的其余 4 條生產(chǎn)

線延期至 2023 年 12 月，將“研發(fā)測試中心及實驗室建設項目”延期至 2024 年

                                                          單位：萬元

序號   項目名稱      原預計達到預定可使用狀態(tài)日期 延期后預計達到預定可使用狀態(tài)日期

               本項目擬新建設總計 8 條擠出機

                                     本項目將根據(jù)實際情況和主要設備到

               生產(chǎn)線，其中 4 條擠出機生產(chǎn)線

     改性塑料擴                           貨情況進行設備安裝調(diào)試及竣工驗

               預計于 2023 年 6 月完成設備安

     產(chǎn)及塑料制                           收，其中原定于 2023 年 6 月安裝完成

     品成型新建                           的 4 條擠出機生產(chǎn)線預計于 2023 年

     項目                              12 月完成設備安裝調(diào)試，達到可使用

                                     狀態(tài)。

               可使用狀態(tài)。

     研發(fā)測試中

     建設項目

     合計                 -                             -

     四、部分募集資金投資項目延期的具體原因

     募投項目實施過程中，隨著公司近兩年持續(xù)不斷地進行研發(fā)投入、生產(chǎn)工藝

改進和設備技術改造，公司根據(jù)實際情況對募投項目“改性塑料擴產(chǎn)及塑料制品

成型新建項目”及“研發(fā)測試中心及實驗室建設項目”建設方案具體實施過程中

的設備選型與安裝調(diào)試等工作不斷優(yōu)化，以提高募投項目整體質(zhì)量和募集資金使

用效率。同時，因受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的影響，公司在實施項目的過程中相對謹慎，

減緩了募集資金投資項目的實施進度。

  因此，公司結合實際情況，經(jīng)過審慎研究擬將募投項目“改性塑料擴產(chǎn)及塑

料制品成型新建項目”中的 4 條生產(chǎn)線達到預計可使用狀態(tài)日期從 2023 年 6 月

延期至 2023 年 12 月，將“研發(fā)測試中心及實驗室建設項目”延期至 2024 年 12

月。截止到目前，本次募投項目已完成主體土建工程的建設，公司后續(xù)將加快項

目的設備安裝、調(diào)試等后續(xù)工作，力爭早日達到可使用狀態(tài)。

  五、本次部分募投項目延期對公司的影響

  本次部分募投項目延期，是公司根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，僅

涉及項目進度的變化，未改變募投項目的實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，

不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。調(diào)整募投項目進度

是為了更好地提高募投項目建設質(zhì)量，項目延期不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成

不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

  公司在訂立本次募投項目延期方案之前已結合公司現(xiàn)階段實際經(jīng)營 發(fā)展需

求對項目進行了審慎研究論證。但在項目實施過程中，也存在各種不可預見因素

或不可抗力因素，導致項目實施具有不確定性或是可能出現(xiàn)項目進展緩慢、實際

經(jīng)濟效益不及預期等問題，敬請廣大投資者注意投資風險。

  六、 相關審批程序與審核意見

議分別審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，獨立董事已經(jīng)發(fā)表了明確

的獨立意見。

  七、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期已經(jīng)公司第二 屆董事

會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確 同意

的獨立意見，該事項符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī) 定，

且履行了必要的審批程序，上述事項符合相關法律、法規(guī)規(guī)定。公司本次 部分

募投項目延期不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構對公司本次部 分募

投項目延期無異議。

  (以下無正文)

（此頁無正文，為《申港證券股份有限公司關于江蘇博云塑業(yè)股份有限公司部

分募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

           沈 紅         陳重安

                         申港證券股份有限公司

                             年   月   日

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