金瑞礦業(yè): 青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會九屆八次會議決議公告-每日熱議

證券代碼：600714          證券簡稱：金瑞礦業(yè)   編號：臨2023-005號

         青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

(相關資料圖)

                  九屆八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會于2023年3月10日以電子郵件方式發(fā)出

召開九屆八次會議通知，會議于2023年3月21日上午9時30分在青海省西寧市新寧路

由公司董事長任小坤先生主持，公司監(jiān)事列席了本次會議。會議的召集和召開程序

符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事審議，以書面表決方式形成如下決議：

   （一）審議并通過《公司2022年度總經理工作報告》

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）審議并通過《公司2022年度董事會工作報告》

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （三）審議并通過《公司 2022 年年度報告（全文及摘要）》

                                （詳見上海證券交易

所網站 http：//www.sse.com.cn）

大的編制錯誤和遺漏，主要財務數據實事求是、客觀公正，不存在異常情形，符合

會計準則的基本原則；

要）》全面、公允地反映了報告期內公司的財務狀況和經營成果，充分披露了可能對

公司產生影響的重大事項和不確定因素，其內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券

交易所等相關監(jiān)管部門的要求；

任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶的法律責任。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  （四）審議并通過《公司2022年度財務決算和2023年度財務預算的報告》

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  （五）審議并通過《公司2022年度利潤分配預案》

  根據經審計的公司《2022 年度財務報表審計報告》確認，公司 2022 年共實現凈

利潤 54,740,384.77 元，母公司實現凈利潤 76,361,680.73 元，分配現金股利

潤-38,949,110.86 元，本年度母公司未分配利潤為 4,853,685.58 元，達到相關法律

法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的利潤分配條件。公司根據當前實際經營情況，綜合考慮

長遠發(fā)展規(guī)劃及 2022 年中期利潤分配實施情況，提出本年度不實施利潤分配，不實

施公積金轉增股本的預案。留存未分配利潤主要用于日常經營和技改項目投資。

  公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為：本次利潤分配預案是基于公

司的實際經營狀況和發(fā)展需要等情況所做出的決定，考慮了公司及全體股東的長遠

利益，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，有利于公司的持續(xù)

穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，同意該預案并提交公司 2022

年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限

公司 2022 年度利潤分配方案公告》

                  （臨 2023-007 號）。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （六）審議并通過《公司2022年度獨立董事述職報告》

                            （詳見上海證券交易所網

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審閱。

   （七）審議并通過《關于董事及高級管理人員2022年度薪酬的議案》

   為進一步發(fā)揮薪酬機制激勵約束作用，充分調動董事及高級管理人員工作積極

性和創(chuàng)造性，促進公司穩(wěn)健有效發(fā)展，根據《公司章程》及薪酬制度的相關規(guī)定，

同意董事會薪酬與考核委員會提出的董事及高級管理人員 2022 年度薪酬方案。

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   上述董事薪酬尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （八）審議并通過《公司2022年度內部控制評價報告》

                            （詳見上海證券交易所網

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （九）審議并通過《公司2022年度內部控制審計報告》

                            （詳見上海證券交易所網

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （十）審議并通過《公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》

                                  （詳見上海

證券交易所網站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   （十一）審議并通過《關于變更公司經營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變

更登記備案的議案》

   根據公司目前經營發(fā)展實際情況及未來業(yè)務發(fā)展需要，公司擬對經營范圍進行

變更，并修訂公司章程中的相關內容。具體內容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦

業(yè)發(fā)展股份有限公司關于變更公司經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登

記的公告》（臨2023-008號）。

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事長及指定人

員就上述事項辦理工商變更登記手續(xù)。

   （十二）審議并通過《公司未來三年（2023-2025）股東回報規(guī)劃》（詳見上海

證券交易所網站http：//www.sse.com.cn）

   表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （十三）審議并通過《關于會計政策變更的議案》

規(guī)定，

  “關于企業(yè)將固定資產達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產出的產品或副

產品對外銷售的會計處理”

           “關于虧損合同的判斷”的內容，自2022年1月1日起施行；

                              （財會[2022]31號）規(guī)定，

“關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”

                                 “關于

企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”的內容，

自公布之日起執(zhí)行。根據上述規(guī)定，公司將對原會計政策進行相應變更，并按規(guī)定

的起始日期開始執(zhí)行。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會

對公司所有者權益、凈利潤產生重大影響。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意

見。具體內容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司關于會計政策

變更的公告》（臨2023-009號）。

   （十四）審議并通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

   公司擬于 2023 年 4 月 11 日（星期二）召開 2022 年年度股東大會，審議本次會

議議案中需提交股東大會審議的以上（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、

（七）、（十一）、（十二）項議案。具體內容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦

業(yè)發(fā)展股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（臨 2023—010 號）。

表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

（十五）會議審閱事項

三、上網公告附件

獨立董事對相關事項的獨立意見。

特此公告。

                         青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

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