拓日新能: 第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002218         證券簡(jiǎn)稱：拓日新能               公告編號(hào)：2023-011

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八

次會(huì)議于 2023 年 3 月 21 日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng) A 棟 803 會(huì)議室以

現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，會(huì)議通知于 2023 年 3 月 17 日以書面及電話方式通知全體

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事 9

名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共

和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳五奎先生主持。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果：9 票贊成，0

票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司的全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西拓日”）

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)信社”）申請(qǐng)人

民幣叁億伍仟萬(wàn)元的項(xiàng)目貸款額度以及向北京銀行股份有限公司西安分行（以下

簡(jiǎn)稱“北京銀行”）申請(qǐng)人民幣壹億元的綜合授信額度。董事會(huì)同意陜西拓日向

農(nóng)信社申請(qǐng)人民幣叁億伍仟萬(wàn)元的項(xiàng)目貸款額度以及向北京銀行申請(qǐng)人民幣壹

億元的綜合授信額度，并同意公司為陜西拓日向農(nóng)信社申請(qǐng)項(xiàng)目貸款額度以及向

北京銀行申請(qǐng)綜合授信額度分別提供擔(dān)保。

  具 體 情 況 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編

號(hào)：2023-012）。公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見

公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)

第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  三、備查文件

  特此公告。

                         深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                董事會(huì)

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