眾合科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

 證券代碼：000925        證券簡稱：眾合科技         公告編號：臨 2023—020

          浙江眾合科技股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    根據(jù)《公司法》和浙江眾合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》 之規(guī) 定，

經(jīng) 2023 年 3 月 13 日的公司第八屆董事會第十九次會議審議同意，定于 2023 年 3 月 29 日

（星期三）14:30 在杭州市濱江區(qū)江漢路 1785 號雙城國際四號樓 17 樓會議室召開公司 2023

年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：

一、召開會議的基本事項

的規(guī)定

    （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年3月29日（星期三）14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間

    ①互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2023年3月29日（星期三）9:15—15:00

    ②交易系統(tǒng)投票具體時間為：2023年3月29日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 東提 供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加股東大會的

方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一

種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權(quán)委托他人作為代

理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議（該代理人不必為公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間 內(nèi)參

加網(wǎng)絡(luò)投票；②公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；③公司聘請的律師；④公司邀請的其他人

員。

二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼示例表：

                                          備注

    提案編碼              提案名稱              該列打勾的欄

                                        目可以投票

    非累積投

    票提案

            提名何昊先生為公司第八屆董事會非獨立董事

            候選人

            提名邊勁飛先生為公司第八屆董事會非獨立董

            事候選人

   以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 14

日公司在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八屆董事會第十九次會議決議公告》《眾合

科技第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》（臨 2023-011）。

   ①公司將對中小投資者（單獨或者合計持有公司 5%以上的其他股東）表決單獨計票，

并對計票結(jié)果進(jìn)行披露；

   ②截至公告披露日，公司單一股東及其一致行動人擁有權(quán)益的股份比例低于 30%，根據(jù)

《公司章程》相關(guān)規(guī)定，上述議案由股東大會以普通決議通過，亦不適用累積投票制。

三、會議登記等事項

   股東可以到會議現(xiàn)場登記，也可以書面通訊及傳真方式辦理登記手續(xù)，股東 登記 需提

交的文件要求：

   （1）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股 憑證；

委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、證券賬戶 卡、 持股

憑證。

   （2）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人 資格證

書、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件 、法 定代

表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前（不包括期間 的非 工作

日）。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體操作詳見本通知附件1。

五、其他事項

  （一）會議聯(lián)系方式：

  地 址：杭州市濱江區(qū)江漢路1785號雙城國際四號樓17樓會議室

  郵政編碼：310052

  電話：0571-87959003，0571-87959026

  傳真：0571-87959026

  聯(lián)系人：何俊麗，葛姜新

  （二）會議費(fèi)用：

  會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

  浙江眾合科技股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議。

  特此公告。

                             浙江眾合科技股份有限公司董事會

                               二 O 二三年三月二十三日

附件：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  本次股東大會沒有累積投票提案。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體 提案 投票

表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他 未表 決的

提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決 ，則 以總

議案的表決意見為準(zhǔn)。議案設(shè)置及意見表決。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                   授 權(quán) 委 托 書

   茲委托          先生（女士）代表本人/本單位出席浙江眾合科技股份有限公

司2023年第一次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

   委托人股票賬號：

   持股性質(zhì)：                     持股數(shù)：    股

   委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

   被委托人（簽名）：

   被委托人身份證號碼：

   委托人對下述議案表決如下：

                 本次股東大會提案表決意見示例表

提案                                   表決意見

                  提案名稱

編碼                                 同意 反對  棄權(quán)

非累計投票提案

  說明：

代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件；

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束；

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標(biāo)簽：