資訊：康拓醫(yī)療: 西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知

證券代碼：688314      證券簡(jiǎn)稱：康拓醫(yī)療                 公告編號(hào)：2023-008

           西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

【資料圖】

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年4月14日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 4 月 14 日       14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：西安市高新區(qū)畢原一路西段 1451 號(hào)西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限

公司三樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 14 日

               至 2023 年 4 月 14 日

        采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

        本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類

 序                                          型

                     議案名稱

 號(hào)

                                           A 股股東

非累積投票議案

         《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)

         案的議案》

本次提交股東大會(huì)審議的議案 1、議案 2、議案 3、議案 4、議案 5、議案 7、已

經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，議案 6 已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次

會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中

國(guó)證券報(bào)》

    《上海證券報(bào)》    《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在 2022 年

          《證券時(shí)報(bào)》

年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登《西安康拓

醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別        股票代碼           股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日

      A股          688314        康拓醫(yī)療         2023/4/10

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證

原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件；委托代理人出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示委托

代理人的身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書原件、

法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表依法出具的加蓋公章的授權(quán)委托書（見附

件一）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

原件；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)

委托書原件和受托人身份證原件。

為準(zhǔn)，電子郵件方式請(qǐng)于 2023 年 4 月 12 日 15:00 之前將登記文件掃描件發(fā)送至

郵箱 public@kontmed.com 進(jìn)行登記。在來信或電子郵件中須寫明股東姓名、股

東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)

印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，須在登記時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。

現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：西安市高新區(qū)畢原一路西段 1451 號(hào)公司董事會(huì)辦公室。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)

用自理；

（二）請(qǐng)與會(huì)股東或代理人提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到；

（三）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：周歡

郵箱：public@kontmed.com

電話：029-68318314

郵編：710065

   特此公告。

                            西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 14 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱           同意     反對(duì)       棄權(quán)

      《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的

      議案》

      《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及摘要的議

      案》

      《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公

      積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

      《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議

      案》

      《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

      案》

      《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的

      議案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：      月    日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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