寶泰隆: 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第三十九次會議決議公告_世界看熱訊

證券代碼：601011   證券簡稱：寶泰隆   編號：臨 2023-010 號

(相關(guān)資料圖)

         寶泰隆新材料股份有限公司

     第五屆董事會第三十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  一、會議召開情況

  寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 20

日向各位董事發(fā)出了會議通知和會議材料，公司第五屆董事會第三十

九次會議于 2023 年 3 月 24 日以通訊表決方式召開。公司共有董事 8

人，實際參加表決董事 8 人，本次會議的召開及參加表決的人員與程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  二、會議審議情況

  會議共審議了兩項議案，在事前已與各位董事對議案內(nèi)容進行過

充分討論的基礎上，最終形成如下決議：

綜合授信》的議案

  為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司董事會同意向招商銀行股份

有限公司哈爾濱分行（以下簡稱“招商銀行哈爾濱分行”）申請本金金

額不超過人民幣叁仟萬元的綜合授信，期限不超過壹年，還款方式為

到期一次行償還，還款來源為主營業(yè)務收入。本次綜合授信提供的擔

保方式為：寶泰隆集團有限公司、公司董事長焦云先生為上述債權(quán)提

供連帶責任保證擔保。公司董事會授權(quán)公司董事、副總裁兼財務總監(jiān)

常萬昌先生并財務部具體辦理相關(guān)事宜并按照銀行要求出具相關(guān)法

律性文件和手續(xù)。

   截至目前，公司借款總額為124,829萬元。

   表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票。

任公司提供擔保》的議案

   公司控股孫公司星途（常州）碳材料有限責任公司（以下簡稱“星

途公司”）通過華勤技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“華勤技術(shù)”）認證，

成為華勤技術(shù)供應商。因星途公司成立未滿三年，根據(jù)華勤技術(shù)對供

應商資質(zhì)的規(guī)定，為保證星途公司在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量供貨，在星

途公司與華勤技術(shù)的供銷合作期間（“主債權(quán)期間”），公司需提供以

華勤技術(shù)為受益人的最高限額 5,000 萬元人民幣的不可撤銷連帶責任

保證。具體內(nèi)容詳見公司披露在《上海證券報》

                    、《中國證券報》、

                            《證

券時報》、

    《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上

的臨 2023-011 號公告。

   表決結(jié)果：贊成 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第三十九次會議決議。

   特此公告。

                   寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                        二 O 二三年三月二十四日

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