三房巷: 江蘇三房巷聚材股份有限公司獨立董事2022年度述職報告（陳君）

           江蘇三房巷聚材股份有限公司

         獨立董事2022年度述職報告（陳君）

(相關(guān)資料圖)

  作為江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴(yán)

格按照《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公

司章程》、公司《獨立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，

在2022年的工作中，本著客觀、公正、獨立的原則，誠信、勤勉、獨立地履行獨

立董事職責(zé)，積極出席董事會、專門委員會等相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議

案，對相關(guān)重大事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護(hù)了公

司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2022年度履職情況報告

如下：

  一、基本情況

  (一）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況

  本人陳君，1980年11月出生，本科學(xué)歷，注冊會計師、工程師、江蘇省政府

采購評審專家。曾任職于上海琳方會計師事務(wù)所有限公司、大信會計師事務(wù)所。

現(xiàn)任江蘇建圓建方工程管理咨詢有限公司績效事業(yè)部、造價咨詢部技術(shù)副總監(jiān)，

本公司獨立董事。

  報告期內(nèi)，本人擔(dān)任戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員。

  (二）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明

  本人具備《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律法規(guī)所

要求的獨立性，不存在影響?yīng)毩⒍陋毩⑿缘那闆r。

  二、出席股東大會、董事會及現(xiàn)場工作情況

年度股東大會），本人共參加2次會議，均親自出席，認(rèn)真聽取公司經(jīng)營管理層

對公司重大決策事項所作的陳述和報告以及公司股東就公司經(jīng)營和管理發(fā)表的

意見。

本人均依法依規(guī)、獨立審慎行使職權(quán)，在董事會會議召開前，仔細(xì)閱讀各次董事

會會議資料，為董事會審議決策做好充分準(zhǔn)備，并對相關(guān)議案發(fā)表了明確的事前

認(rèn)可意見；按時參加公司董事會會議，堅持勤勉務(wù)實和誠信負(fù)責(zé)的原則，利用專

業(yè)優(yōu)勢和實務(wù)經(jīng)驗，全方位、多角度地關(guān)注公司的生產(chǎn)、經(jīng)營及管理，提出合理

建議和建設(shè)性意見，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，保證對公司運作合理性和公平性

的有效監(jiān)督。

  三、年度履職重點關(guān)注事項的情況

 （一）關(guān)聯(lián)交易情況

供了相關(guān)資料并進(jìn)行了充分的溝通，獲得我們的事前認(rèn)可。根據(jù)公司提供的資料、

相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的法律法規(guī)規(guī)定和自己的專業(yè)判斷，本人認(rèn)為公司年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)

交易事項遵循了一般商業(yè)原則，定價公平、合理，關(guān)聯(lián)董事依法進(jìn)行了回避，沒

有損害公司及中小股東的利益，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《證券法》

等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決程序合法、有效。

 （二）對外擔(dān)保及資金占用情況

相關(guān)資料并進(jìn)行了充分的溝通，獲得我們的事前認(rèn)可。報告期內(nèi)，本人根據(jù)中國

證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通

知》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，對公司對外擔(dān)保

及資金占用情況進(jìn)行了必要的了解和核實。報告期內(nèi)，公司的對外擔(dān)保均履行了

相關(guān)審批決策程序并披露。公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用的

情況。

 （三）高級管理人員薪酬情況

  報告期本人對公司2021年度高級管理人員薪酬的制訂和發(fā)放進(jìn)行了審查。本

人認(rèn)為公司2021年度高級管理人員薪酬的確定嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行，結(jié)合了公

司的實際經(jīng)營業(yè)績，符合公司所屬行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，能夠起到激勵和約束

的效果，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司績效考核和薪酬管理相關(guān)制度的規(guī)定。

公司披露的金額與實際發(fā)放金額情況相符，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

 （四）聘任會計師事務(wù)所情況

  本人對公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案進(jìn)行了事前審議，關(guān)注了大華會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提

供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，并發(fā)表了獨立意見，同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所

（特殊普通合伙）作為2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

 （五）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況

  公司執(zhí)行2021年度利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公

司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》

及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合了公司所處行業(yè)特點以及公司

的實際經(jīng)營情況，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略需求，在維護(hù)中小股東利益的同時，兼顧

了公司行業(yè)特性、發(fā)展階段、資金需求等因素，有利于公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)

發(fā)展，不存在損害公司股東利益的行為。

 （六）信息披露的執(zhí)行情況

  依據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)

范運作》等規(guī)定，2022年度，本人持續(xù)關(guān)注公司信息披露情況，督促公司嚴(yán)格按

照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引規(guī)則

等法律法規(guī)要求和公司《信息披露管理制度》等公司相關(guān)規(guī)定披露信息。

  本人認(rèn)為公司能按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范信息披露行為,保證披露信息的真實、準(zhǔn)

確、完整、及時、公平，切實維護(hù)公司股東的合法權(quán)益。

 （七）可轉(zhuǎn)換公司債券情況

  公司第十屆董事會第十四次會議審議通過了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

等相關(guān)議案，本人認(rèn)為公司本次發(fā)行的方案合理、切實可行，符合《公司法》《證

券法》

  《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

               《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)法律、

法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行有利于增

強公司的持續(xù)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，不存在損害公司

及其全體股東，特別是中小股東利益的情況。公司董事會在審議上述議案時，相

關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 （八）公司及股東承諾履行情況

的情形。

 （九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

  報告期內(nèi)，為進(jìn)一步規(guī)范公司治理，完善內(nèi)部控制體系，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控

制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引要求，并結(jié)合自身實際，嚴(yán)格按照《江蘇三房巷聚

材股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》要求，督促公司內(nèi)控工作機構(gòu)，開

展內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行與評價工作，明確各崗位職責(zé)、權(quán)限和業(yè)務(wù)流程，加強

對經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系穩(wěn)步實施。

 （十）董事會下設(shè)專門委員會工作情況

工作制度》《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，參與了薪

酬與考核委員會的日常工作，對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對董事及高級

管理人員的薪酬進(jìn)行了審核，聽取了高級管理人員的年度工作匯報并進(jìn)行考核，

切實履行了薪酬與考核委員會委員的責(zé)任和義務(wù)。

  在董事會戰(zhàn)略委員會任職期間，按照《獨立董事工作制度》、《董事會戰(zhàn)略

委員會實施細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極了解公司的經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，

對公司的戰(zhàn)略決策提出意見，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行了研究并

提出建議，切實履行了董事會戰(zhàn)略委員會委員的責(zé)任和義務(wù)。

  四、總體評價和建議

勤勉、盡責(zé)地履行獨立董事職責(zé)，充分發(fā)揮獨立作用，深入了解公司的經(jīng)營和運

作情況，加強同董事會其他成員、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通，為公司董事

會的科學(xué)決策起到了積極作用，維護(hù)了公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益。

  在今后的工作中，本人將一如既往地勤勉、盡責(zé)，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)

驗給公司的規(guī)范運作和發(fā)展提出合理化建議，支持公司重大事項的合規(guī)、順利開

展，切實維護(hù)公司及全體股東的利益。

  特此報告

                              獨立董事：陳君

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