廣百股份: 關(guān)于召開2022年度股東大會通知的更正公告

證券代碼：002187        證券簡稱：廣百股份         公告編號：2023－012

【資料圖】

                廣州市廣百股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年度股東大會通知的更正公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，

 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   廣州市廣百股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月31日在《證券時

報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2022年度股東

大會的通知公告》

       （公告編號：2023-010），經(jīng)核查，上述公告中通過深交所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間有誤，現(xiàn)更正如下：

   更正前：

   附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間為 2022 年 4 月 21 日下午 3：00。

   更正后：

   附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間為 2023 年 4 月 21 日下午 3：00。

   除上述更正內(nèi)容之外，原公告其他內(nèi)容保持不變。

   更正后的股東大會通知如下：

   一、召開會議的基本情況

三次會議決議召開公司2022年度股東大會。

范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間為2023年4月21日15:30時。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年4月21日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月21日9:15-15:00期間的任意時間。

票相結(jié)合的方式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

           表一本次股東大會提案編碼示例表

                                           備注

 提案編碼                    提案名稱           該列打勾的欄目可

                                          以投票

         關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算和 2023 年度財

                   務(wù)預(yù)算的議案

  上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議及第七屆監(jiān)事會第二次會議審

議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月31日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的公司《第七屆董事會第三次會議決議公告》和《第七屆

監(jiān)事會第二次會議決議公告》等相關(guān)公告。

  特別提示：

提案五將對中小投資者的表決情況單獨計票并公開披露（中小投資者是指除公司

董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外

的其他股東）。

二以上通過；其他提案為普通決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的二分之一

以上通過。

  三、會議登記等事項

委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

記手續(xù)。

月20日17:00時前送達(dá)或傳真至公司，不接受電話登記。

  聯(lián)系人：鐘芬

  聯(lián)系電話：020-83322348-6220

  聯(lián)系傳真：020-83331334

  聯(lián)系地址：廣東省廣州市越秀區(qū)西湖路12號11樓公司證券部

  郵 編：510030

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見

附件1。

  五、備查文件

                            廣州市廣百股份有限公司董事會

   附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  （一） 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   和 13:00—15:00。

  （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間為 2023 年 4 月 21 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

        附件 2：      廣州市廣百股份有限公司

        茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表我單位（本人）參加廣州市廣百股

 份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由

 我單位（本人）承擔(dān)。表決結(jié)果如下：

                                 備注    同意   反對   棄權(quán)

                               該列打勾的

提案編碼              提案名稱

                               欄目可以投

                                 票

          關(guān)于公司董事會 2022 年度工作報

          告的議案

          關(guān)于公司監(jiān)事會 2022 年度工作報

          告的議案

          關(guān)于公司 2022 年度報告及其摘要

          的議案

          關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算和

          關(guān)于公司 2022 年度利潤分配方案

          的議案

        股東名稱（蓋章/簽名）：

        委托人簽名：

        股東證件號碼：

        股東持有股數(shù)：

        股東賬號：

        受托人簽名：

        受托人身份證號碼：

        委托有效期：

        委托日期：

        注：1、請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”相應(yīng)欄中選擇一項，用畫“√”

 的方式填寫。

 表決。

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