最新：創(chuàng)新醫(yī)療: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002173        證券簡稱：創(chuàng)新醫(yī)療            公告編號：2023-013

              創(chuàng)新醫(yī)療管理股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況：

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年4月3日（星期一）14:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年4

月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2023年4月3日9:15至15:00。

等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   出席本次股東大會的股東及股東代理人共 17 人，代表有表決權(quán)股份

     （1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人

     出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 6 名，該等股東持有公司股

份 106,280,396 股，占公司股份總數(shù)的 23.4573%。

     （2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

     本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計 11 人，代表有表

決權(quán)股份 30,669,856 股，占公司股份總數(shù)的 6.7692%。

     （3）參加會議的中小投資者股東

     通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者股東共計 10 人，代表有表決權(quán)

股份 2,863,837 股，占公司股份總數(shù)的 0.6321%。

     公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，上海市錦天城律師事務(wù)所

執(zhí)業(yè)律師對本次股東大會進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。

  二、提案審議表決情況

     本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體情況如

下：

     表決結(jié)果：同意136,867,752股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9398%；反對82,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0602%；

棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。本議案通過。

     其中，中小投資者股東表決情況為：

     同意 2,781,337 股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 97.1192%；反對 82,500 股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 2.8808%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

     律師：陳霞、喬心如。

  律師出具的結(jié)論性意見為：公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開

程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上

市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

  《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于創(chuàng)新醫(yī)療管理股份有限公司 2023 年第一次

臨時股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  四、備查文件

次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                            創(chuàng)新醫(yī)療管理股份有限公司

                                董   事   會

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