今創(chuàng)集團(tuán): 關(guān)于投資設(shè)立全資子公司及累計對外投資的公告

我證券代碼：603680    證券簡稱：今創(chuàng)集團(tuán)     公告編號：2023-003

               今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 投資標(biāo)的名稱：江蘇常礦工程機(jī)械有限公司

  ? 本次投資金額和比例：10,000萬元人民幣，占出資比例100%

  ? 特別風(fēng)險提示：本次投資事項在實際經(jīng)營過程中可能會面臨市場環(huán)境、

運(yùn)營管理、投資收益不確定等方面的風(fēng)險；本次投資事項尚需獲得市場監(jiān)督管理

部門的核準(zhǔn)，存在不確定性。

   一、對外投資概述

   ( 一) 對外投資的基本情況

   根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展實際需要，為完善公司整體產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步落實公司戰(zhàn)略

發(fā)展規(guī)劃，開拓礦山裝備配套業(yè)務(wù)，今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)

全資子公司江蘇今創(chuàng)重工科技有限公司（以下簡稱“江蘇今創(chuàng)重工”

                             ）擬以貨幣

認(rèn)繳出資 10,000 萬元，設(shè)立全資子公司江蘇常礦工程機(jī)械有限公司（以下簡稱

“常礦工程機(jī)械”

       ）。

   (二) 審議情況

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司《對外投資管

理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資金額在總經(jīng)理辦公會議審批決策權(quán)限內(nèi)，

無需提交公司董事會、股東大會批準(zhǔn)。

   (三) 其他情況說明

   本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》 規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、投資標(biāo)的的基本情況

零件、零部件加工；金屬制品修理;專用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；電子、機(jī)械

設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）

           ；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；軟件開發(fā)；汽

車零部件研發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械零件、零部件銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；電子

產(chǎn)品銷售;機(jī)械設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)。

                               （除依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，自主開展法律法規(guī)未禁止、未限制的經(jīng)營活動）

  上述公司經(jīng)營范圍等內(nèi)容具體以相關(guān)行政主管機(jī)關(guān)最終核定為準(zhǔn)。

  三、投資設(shè)立子公司的目的、對公司的影響以及存在的風(fēng)險

  本次江蘇今創(chuàng)重工設(shè)立全資子公司，有助于進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，進(jìn)

一步落實公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，開拓礦山裝備配套業(yè)務(wù)，以提升公司持續(xù)經(jīng)營能

力和和抗風(fēng)險能力，符合公司未來發(fā)展的需要。

  本次對外投資由公司自有資金投入，不會對公司經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大

不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  本次投資設(shè)立常礦工程機(jī)械，尚需市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)；常礦工程機(jī)械

設(shè)立后，在實際經(jīng)營過程中可能面臨市場環(huán)境、運(yùn)營管理、投資收益不確定等

風(fēng)險，公司將通過不斷引進(jìn)優(yōu)秀人才、持續(xù)提升投資管理能力，積極防范及化

解上述風(fēng)險，以期獲得良好的投資回報。請注意投資風(fēng)險。

  公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)后續(xù)事項的進(jìn)

展情況，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

     四、公司累計對外投資事項

     截至 2023 年 4 月 6 日，公司連續(xù)十二個月對外投資累計金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%，具體對外投資情況（含本次

投資）如下：

序號     投資時間（核準(zhǔn)登記日）              投資標(biāo)的         持股比例   投資類別   認(rèn)繳出資金額（萬元）

    特此公告。

                                                         今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司董事會

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